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公告日期:2016-03-11
证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2016-11广东韶钢松山股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况1.股东大会届次:2016年第一次临时股东大会2.股东大会召集人:2016年3月10日,公司召开第七届董事会2016年第二次临时会议,会议决定于2016年3月28日(星期一)召开公司2016年第一次临时股东大会。3.会议召开的合法、合规性。经本公司董事会审核,认为:公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。4.会议召开日期和时间(1)现场会议召开时间:2016年3月28日(星期一)下午2:30(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月25日(星期五)下午3:00至2016年3月28日(星期一)下午3:00中的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月28日(星期一)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;5.会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式中的其中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。6.出席对象:(1)在股权登记日持有本公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年3月22日(星期二)。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)本公司董事、监事和高级管理人员。(3)本公司聘请的律师。7.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室二、会议审议事项1.《关于公司2016年金融衍生品投资计划的议案》内容详见公司2016年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于公司2016年金融衍生品投资计划的公告》。2.《关于公司向17家银行申请综合授信额度264亿元的议案》内容详见公司2016年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第七届董事会2016年第二次临时会议决议公告》。3.《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高26亿元委托贷款之关联交易的议案》内容详见公司2016年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高26亿元委托贷款之关联交易的公告》。公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司需回避表决。三、会议登记方法1.登记方式、登记时间和登记地点(1)登记方式:现场及通讯方式登记(2)登记时间:2016年3月25日(星期五)8:00-17:30(3)登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室2.登记和表决时提交的文件要求法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记;出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记;异地股东可通过信函或传真方式登记。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作如下:(一)通过深交所交易系统投票的程序1.投票代码:360717;2.投票简称:“韶钢投票”3.投票时间:2016年3月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。4.在投票当日,“韶钢投票”、“昨日收盘价”显示的数字……[点击查看原文][查看历史公告]
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