公告日期：2017-04-22

证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2017-018号中原大地传媒股份有限公司七届一次董事会会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、董事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以下简称：公司）七届一次董事会会议通知于2017年4月10日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。2、召开会议的时间地点和方式：2017年4月21日，本次董事会以现场表决方式召开。3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名,独立董事刘煜辉先生因工作原因出差，委托独立董事李建立先生代为表决七届一次董事会所有议案。4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。二、董事会会议审议情况经与会董事充分讨论与表决，会议形成以下决议：1、《关于选举公司七届董事会董事长的议案》；经与会全体董事讨论会商，一致推选李永臻先生为公司七届董事会董事长。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。2、《关于选举公司七届董事会副董事长的议案》；经与会全体董事讨论会商，一致推选郭元军先生为公司七届董事会副董事长。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。3、《关于推选公司七届董事会各专业委员会委员人选的议案》；经与会全体董事讨论会商，推选以下人选任各专业委员会委员：序号 专业委员会 主任委员 委员1 发展与战略委员会 李永臻 郭元军、刘磊、耿相新、刘煜辉2 薪酬与考核委员会 李建立 李永臻、王庆国、刘煜辉、郑海英3 审计委员会 郑海英 李永臻、刘磊、耿相新、李建立4 提名委员会 刘煜辉 李永臻、郭元军、李建立、郑海英5 关联交易管理委员会 李建立 刘磊、王庆国、刘煜辉、郑海英表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。4、《关于聘任公司总经理的议案》；经公司新当选的董事长李永臻先生提名，现聘任林疆燕女士为公司总经理。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；经公司新当选的董事长李永臻先生提名，现聘任毋晓冬女士为公司董事会秘书。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。6、《关于聘任公司总编辑、副总经理、财务总监的议案》。根据公司新当选的总经理林疆燕女士提名，现聘任耿相新先生为公司总编辑；聘任王庆国先生为公司副总经理；聘任陈金川先生为副总经理；聘任刘木文先生为公司财务总监。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。三、备查文件1、七届一次董事会决议签字页；2、独立董事独立意见；3、其他文件。四、其他1、后附新当选人员个人简历。中原大地传媒股份有限公司董事会2017年4月21日公司董事、监事、高管人员个人简历李永臻，男，汉族，1957年11月出生，中共党员，河南沁阳人，大学学历、文学学士，1982年1月参加工作。历任焦作市教委主任、党委书记，焦作市解放区委书记、区人大常委会主任等职。近年工作经历如下：2004年2月--2007年12月任河南出版集团管委会副主任、党委委员；2007年12月--2……[点击查看原文][查看历史公告]

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