公告日期：2016-07-28

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-057证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-057京东方科技集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟召开2016年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会2、股东大会的召集人：本公司董事会3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开日期、时间：（1）现场会议开始时间：2016年8月19日上午10:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月19日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月18日下午3:00至2016年8月19日下午3:00中的任意时间。5、会议的召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。6、出席对象（1）截至2016年8月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事、高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。7、会议地点：本公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）二、会议审议事项1、关于回购公司部分社会公众股份并注销减资的议案；（1）回购股份的价格（2）回购股份的种类、数量（3）用于回购的资金来源及资金总额（4）回购股份期限（5）回购股份方式（6）回购股份的股东权利丧失时间（7）回购股份的处置（8）决议的有效期2、关于回购公司部分社会公众股份相关授权事项的议案；3、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案；4、关于选举独立董事的议案。其中，议案1、议案2、议案3以特别决议方式表决。议案1的子议案需逐项审议表决，该事项尚需公司债券持有人会议审批相关议案及完成其他相关必要审批后方可实施。议案4以普通决议方式表决，公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会选举。议案1、议案2的详细情况，请见公司于2016年7月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第八届董事会第二次会议决议相关公告。议案3、议案4的详细情况，请见公司于2016年7月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的第八届董事会第三次会议决议相关公告。三、会议登记方法1、登记方式：（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。2、登记时间：8月17日、18日，9:30－15:003、登记地点：地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号邮政编码：100176……[点击查看原文][查看历史公告]

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