公告日期：2016-07-15

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-053证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-053京东方科技集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2016年7月8日以电子邮件方式发出，2016年7月14日以通讯方式召开。公司董事会应出席董事11人，全部出席本次会议。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。一、会议审议并通过了如下议案：（一）逐项审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份并注销减资的议案》；为了切实回报上市股东、合理反映公司投资价值，公司拟定新一期回购公司部分社会公众股份并注销减资的方案，具体如下：1、回购股份的价格公司确定本次回购A股股份价格为不高于人民币3元/股（即截至2015年12月31日经审计的每股净资产的1.36倍），本次回购B股股份价格为不高于等值人民币3元/股（汇率为回购前一工作日的港币对人民币汇率中间价），实际回购股份价格由股东大会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。2、回购股份的种类、数量回购股份的种类：公司已发行的社会公众股份，包括A股或/和B股。回购股份的数量：本次回购股份的资金规模不超过人民币11亿元，由股东大会授权公司管理层在回购启动后视公司股票价格具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定回购A股或/和B股的比例。根据回购资金规模及回购价格情况，公司预计本次回购股份的数量不超过45,000万股，占公司目前已发行股份总数的1.28%。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。3、用于回购的资金来源及资金总额公司以自有资金进行股份回购，并设立专项银行账户用于支付股份回购所需资金。本次回购股份的资金规模不超过人民币11亿元，由股东大会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。4、回购股份期限公司本次回购股份的期限为自股东大会通过本次回购股份的决议之日起12个月。如在此期限内回购资金使用金额或回购股份的数量达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。公司管理层将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，并依法予以实施。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。5、回购股份方式公司本次拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份，包括A股或/和B股。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。6、回购股份的股东权利丧失时间回购股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股份、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。7、回购股份的处置本次回购的股份依法予以注销并相应减少注册资本。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。8、决议的有效期自股东大会通过本次回购股份的决议之日起12个月。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案独立董事已发表同意意见，回购事项尚需公司债券持有人会议审批相关议案及完成其他相关必要审批后方可实施。本议案需提交公司股东大会审议。回购股份的预案详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份的预案》。（二）《关于回购公司部分社会公众股份相关授权事项的议案》；为了合法、有序、高效地完成本次回购公司部分社会公众股份的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司提请股东大会授权董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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