京东方A:董事会提名、薪酬、考核委员会组成及议事规则(2016年5月)

盛祭坦

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公告日期：2016-05-21

京东方科技集团股份有限公司董事会提名、薪酬、考核委员会组成及议事规则（2016年5月20日，经第八届董事会第一次会议审议通过）第一章总则第一条为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、薪酬、考核委员会(以下简称“委员会”)成员组成和议事规则，规范公司治理结构，规范董事（不包括独立董事）的产生、董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定制定本规则。第二条委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司董事和高级管理人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核，对董事会负责。第三条本规则是委员会及委员会会议议事的行为准则，其内容适用于全体委员会委员及其他委员会会议参加人。第二章人员组成第四条委员会由四名董事组成，其中独立董事委员应占多数。委员会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。第五条委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；专家由委员会按决策事项需要聘任。第六条委员会设召集人（主任）一名，负责主持委员会工作。召集人在独立董事委员中推选，并报董事会批准产生。第七条委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本议事规则补足。第1页共4页第三章职责权限第八条委员会的主要职责权限包括：(一) 提名：1.分析董事会构成情况，明确对董事的要求；2.制定董事选择的标准和程序；3.广泛搜寻合格的董事候选人；4.对股东、监事会提名的董事候选人进行形式审核，并确定董事候选人；（二）薪酬：1、制订公司董事的薪酬方案；2、制定公司高级管理人员有关薪酬、福利、保险、业绩考核奖惩方案；3、制定公司管理、技术骨干持股的有关制度、办法，确定年度股份、股权的激励、奖励方案。（三）考核：1.制定公司高级管理人员考核的标准；2.对董事与高级管理人员的工作和业绩考核。第四章工作程序第九条委员会下设“提名、薪酬、考核委员会办公室”，具体工作由公司首席人事官负责。第十条办公室负责向委员会提供、准备提名、薪酬、考核相关书面资料。第十一条董事的选任程序：(一)委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事的需求情况，并形成书面材料；(二)委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及市场等广泛筛选董事人选；(三)委员会搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并形成书面材料。对于股东、监事会提出的董事候选人，委员会有权要求提名人依照前款提交上述书面材料；第2页共4页(四)委员会提名前应当征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事候选人；(五)召集委员会会议，根据董事的任职条件，对初选人员进行资格审查；(六)在选举新的董事人员前，向董事会提出董事候选人的建议和相关材料；(七)经董事会审议同意后提交股东大会审议表决。第十二条董事和高级管理人员的考评程序：(一)公司董事和高级管理人员向委员会作述职报告和自我评价；(二)委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行岗位绩效评价；(三)委员会根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，报请公司董事会审议。第五章议事规则第十三条委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三个工作日通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委……[点击查看原文][查看历史公告]

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高况

垃圾

2016-05-20 20:32:43
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庞泳代

两市第一低价股，还用的着考核吗

2016-05-20 20:40:28
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虞船

考核？高管薪酬与业绩挂钩吗？与股票市值管理挂钩吗？公司经营不好、不给股东回报，就不是称职的高管。

2016-05-20 21:31:27
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舒粉

股价说明一切，高管们你们盲目扩张，自己得了名和利，给股东们巨大亏损，老天爷看着啦。你们拿高薪不怕雷打吗？

2016-05-20 21:57:13
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龚玎

股价说明一切，高管们你们盲目扩张，自己得了名和利，给股东们巨大亏损，老天爷看着啦。你们拿高薪不怕雷打吗？

2016-05-20 21:57:36
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余步玉

两市第一低价股,不给股东回报,高管薪酬还用的着考核吗?

2016-05-20 21:58:33
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陶奸匠

王八拿得太多了，应该把之前的还回来

2016-05-20 22:18:46
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左般倩

为什么是王八赵钱孙李周吴郑王姓王的百家姓排第八所以称王八

2016-05-20 22:27:15
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郝英

大家提名:京东方A新一届独立董事由"九段至尊"同志担任!年薪酬9个千万。

2016-05-20 22:31:22
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夏件吝

因为"九段至尊"这个娃，比谁都看好京东方，激情很高，让这娃上比谁都适合。九段上马这股一定飞涨，大家都会得到好处的。

2016-05-20 22:39:42
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戈是配

楼上10个傻逼

2016-05-20 22:56:04
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丁突旃

股权激励内容

2016-05-20 23:38:32
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钱以

上次发狗公告跌了1元，这次恐怕又要跌1元

2016-05-20 23:44:32
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林局而

高管高管薪酬应该与股价挂钩

2016-05-21 08:41:11
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柯肩然

愿赌必须服输！资本市场不是提款机！

2016-05-21 09:10:37
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皮宇

京东方到底是什么企业？圈了这么多钱，却是要放在那，搞什么保本理财？真是缺德到家了，用只知道吸血的僵尸来形容京东方，一点都不过分。这个无耻的王东升，怎么还没滚？低价增发，圈来钱放着，股价倒数第一还有脸在台上？两市挨骂最多的就是你吧，你还真能挺的住？

2016-05-21 09:25:43
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暨朋

骗子公司

2016-05-21 09:57:05
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宋畜刚

3、制定公司管理、技术骨干持股的有关制度、办法，确定年度股份、股权的激励、奖励方案。

2016-05-21 10:03:50
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茹巳火

周一下跌1角

2016-05-21 10:17:26
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江枰。

大盘还在2800.这货已到2200.贱.

2016-05-21 10:49:23
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