公告日期：2016-05-21

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-047证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-047京东方科技集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2016年5月13日以电子邮件方式发出通知，2016年5月20日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。监事会共有监事9人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由王东升先生主持。一、会议审议通过了如下议案：（一）关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案根据《公司章程》、《董事会组成及议事规则》等有关规定，董事会选举董事长及副董事长，具体如下：选举王东升先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。选举谢小明先生、陈炎顺先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。（二）关于聘任公司高级管理人员的议案根据《公司章程》等有关规定，董事会聘任下列人员担任公司高级管理人员：1.聘任陈炎顺先生为执行委员会主席（首席执行官）；2.聘任刘晓东先生为执行委员会副主席、总裁兼首席运营官；3.聘任董友梅女士为执行副总裁、董事会战略委员会秘书长兼技术与产品战略委员会主任；4.聘任姚项军先生为执行委员会委员、高级副总裁、联席首席运营官兼智慧系统事业群首席执行官；5.聘任孙芸女士为执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官；6.聘任岳占秋先生为执行委员会委员、高级副总裁、首席信息官；7.聘任冯莉琼女士为高级副总裁、首席律师；8.聘任仲慧峰先生为执行委员会委员、高级副总裁、首席人事官；9.聘任谢中东先生为执行委员会委员、高级副总裁、首席风险控制官兼审计长；10.聘任张兆洪先生为执行委员会委员、高级副总裁、显示器件事业群首席执行官；11.聘任冯强先生为执行委员会委员、高级副总裁、健康服务事业群首席执行官；12.聘任杨安乐先生为高级副总裁、首席投资官；13.聘任同关山先生为高级副总裁、首席技术官；14.聘任刘洪峰先生为副总裁、董事会秘书兼执行委员会秘书；15.聘任荆林峰先生为副总裁、首席战略官兼执行委员会执行秘书。任期自本次董事会审议通过之日起三年。本议案独立董事已发表同意意见。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。（三）关于修订董事会专门委员会及公司执行委员会相关规则的议案为完善公司的法人治理制度，规范公司运作，依据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制订《董事会战略委员会组成及议事规则》、《董事会风控和审计委员会组成及议事规则》、《董事会提名、薪酬、考核委员会组成及议事规则》、《执行委员会组成及议事规则》，具体内容详见与本公告同日披露的相关制度。公司原《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》同时废止。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。（四）关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，选举以下人员组成公司第八届董事会各专门委员会并担任相应职务：一、董事会战略委员会组成主任：王东升委员：陈炎顺、刘晓东、姚项军秘书长：董友梅副秘书长：孙芸、仲慧峰、谢中东秘书：刘洪峰、荆林峰二、董事会风控和审计委员会组成主任：王化成委员：于宁、吕廷杰、宋杰秘书：谢中东三、董事会提名、薪酬、考……[点击查看原文][查看历史公告]

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