公告日期：2016-03-12

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-018证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-018京东方科技集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟召开2016年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：本公司董事会3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开日期、时间：（1）现场会议开始时间：2016年3月28日上午10:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月28日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月27日下午3:00至2016年3月28日下午3:00中的任意时间。5、会议的召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。6、出席对象（1）截至2016年3月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事、高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。7、会议地点：北京京东方显示技术有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区经海一路118号）二、会议审议事项1、关于追加投资成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目的议案；2、关于国开基金追加投资福州8.5代线项目的议案。以上议案均以普通决议方式表决。上述议案的详细情况，请见公司于2016年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第七届董事会第三十七次会议决议相关公告。三、会议登记方法1、登记方式：（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。2、登记时间：2016年3月24日、25日 ，9:30－15:003、登记地点：地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号邮政编码：1001764、指定传真：010－643662645、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件。五、其它事项：1、会议联系方式京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室联系电话：010－64318888转联系人：康靖康、崔志勇电子邮件：kangjingkang@boe.com.cn;cuizhiyong@boe.com.cn2、本次股东大会出席者所有费用自理。六、备查文件第七届董事会第三十七次会议决议附件1：参加网络投票的具……[点击查看原文][查看历史公告]

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