公告日期：2017-04-29

证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-035南京华东电子信息科技股份有限公司二○一七年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。一、会议召开的情况1、会议召开时间（1）现场会议时间：2017年4月28日 14：30（2）网络投票时间：2017年4月27日——2017年4月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月28日上午 9:30——11:30，下午 13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月27日15：00至2017年4月28日15：00时期内的任意时间。2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路7号行政楼三楼会议室3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会4、会议投票方式：现场和网络投票相结合5、会议主持人： 董事兼总经理 郭振隆6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。二、会议的出席情况1、出席的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共21人，代表股份2347732164股，占公司股份总数的51.831％。2、现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份 2252012364股，占公司股份总数的49.718％。3、网络投票情况通过网络投票的股东共 15人，代表股份 95719800 股，占公司股份总数的2.113％。4、其他出席情况公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。三、提案审议和表决情况1、审议《关于公司补选董事的议案》1.1选举姚兆年先生为公司第八届董事会董事表决情况：同意2347246964股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9793％；反对480200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0205％；弃权5000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0002％。其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意96298400股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.4987％；反对480200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.4962％；弃权5000股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.0051％。2、审议《关于公司补选监事的议案》2.1选举王成君先生为公司第八届监事会监事表决情况：同意2347246964股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9793％；反对485200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0207％；弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意96298400股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.4987％；反对485200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.5013％；弃权0股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。3、审议《公司与中国电子财务有限责任公司签署的议案》关联股东所持股份合计数 1274179052 股,回避了对该议案的表决。本次会议有效表决股份为1073553112股。表决情况：同意1073026612股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9510％；反对521500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0486％；弃权5000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0004％。其中，中小……[点击查看原文][查看历史公告]

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