公告日期：2016-12-20

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016－099国元证券股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会不存在否决议案的情形。2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议通知及公告2016年12月3日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。二、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1、现场会议召开时间：2016年12月19日（星期一）14：50时。2、现场会议召开地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。4、会议召集人：公司董事会。5、会议主持人：董事长蔡咏先生。6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份数1,035,176,886股，占公司总股份的52.7049％，其中 参加本次股东大会现场会议股东和股东代表共有6人，代表股份数1,035,156,876股，占公司现有总股本 1,964,100,000 股的 52.7039%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份20,010股，占公司总股份的0.0010％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。三、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：（一）《关于公司董事会换届选举的议案》本议案以累积投票形式表决。1.1选举非独立董事1.1.1 选举蔡咏先生为非独立董事表决情况：同意1,035,175,893票，占出席会议有效表决权的99.9999%，其中，中小股东表决情况为：同意190,607,186票，占出席会议中小股东有效表决权的99.9995％。表决结果：通过。1.1.2 选举许斌先生为非独立董事表决情况：同意1,035,175,893票，占出席会议有效表决权的99.9999%，其中，中小股东表决情况为：同意190,607,186票，占出席会议中小股东有效表决权的99.9995％。表决结果：通过。1.1.3 选举俞仕新先生为非独立董事表决情况：同意1,035,175,893票，占出席会议有效表决权的99.9999%，其中，中小股东表决情况为：同意190,607,186票，占出席会议中小股东有效表决权的99.9995％。表决结果：通过。1.1.4 选举张彦先生为非独立董事表决情况：同意1,035,175,893票，占出席会议有效表决权的99.9999%，其中，中小股东表决情况为：同意190,607,186票，占出席会议中小股东有效表决权的99.9995％。表决结果：通过。1.1.5 选举包祥华先生为非独立董事表决情况：同意1,035,175,893票，占出席会议有效表决权的99.9999%，其中，中小股东表决情况为：同意190,607,186票，占出席会议中小股东有效表决权的99.9995％。表决结果：通过。1.1.6 选举陈焱华先生为非独立董事表决情况：同意1,035,175,893票，占出席会议有效表决权的99.9999%，其中，中小股东表决情况为：同意190,607,186票，占出席会议中小股东有效表决权的99.9995％。表决结果：通过。1.1.7 选举张飞飞先生为非独立董事表决情况：同意1,035,175,893票，占出席会议有效表决权的99.9999%，其中，中小股东表决情况……[点击查看原文][查看历史公告]

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