公告日期：2016-12-03

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016-097国元证券股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。本公司第七届董事会第四十一次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：(1) 现场会议召开日期和时间：2016年12月19日（星期一）14：50时。(2) 网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年12月19日（星期一）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年12月18日（星期日）下午15：00至2016年12月19日（星期一）下午15：00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议出席对象：(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日2016年12月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。(3) 本公司聘请的律师。7、会议地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。二、会议审议事项1、《关于公司董事会换届选举的议案》1.1选举非独立董事1.1.1 选举蔡咏先生为非独立董事1.1.2 选举许斌先生为非独立董事1.1.3 选举俞仕新先生为非独立董事1.1.4 选举张彦先生为非独立董事1.1.5 选举包祥华先生为非独立董事1.1.6 选举陈焱华先生为非独立董事1.1.7 选举张飞飞先生为非独立董事1.2选举独立董事1.2.1 选举任明川先生为独立董事1.2.2 选举鲁炜先生为独立董事1.2.3 选举杨棉之先生为独立董事1.2.4 选举周世虹为先生独立董事2、《关于公司监事会换届选举的议案》2.1 选举朱楚恒先生为股东监事2.2 选举吴福胜先生为股东监事2.3 选举徐玉良先生为股东监事董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向七名非独立董事候选人和四名独立董事候选人。公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向三名监事候选人。本次股东大会议案由公司第七届董事会第四十一次会议和第七届监事会第二十次会议提交。具体内容请查阅公司于2016年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。三、现场会议登记方法1、登记方式：现场、信函或传真登记2、登记时间：2016年12月15日上午9:00-11：30，下午14：00-16:303、登记地点：合肥市梅山路18号国元证券董事会办公室……[点击查看原文][查看历史公告]

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