公告日期：2016-10-25

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016－088国元证券股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四十一次会议通知于2016年10月21日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年10月24日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》等有关规定，提名蔡咏先生、许斌先生、俞仕新先生、张彦先生、包祥华先生、陈焱华先生、张飞飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名任明川先生、鲁炜先生、杨棉之先生、周世虹先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事发表独立意见认为:1、经审阅，蔡咏先生、许斌先生、俞仕新先生、张彦先生、陈焱华先生、包祥华先生、张飞飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任明川先生、鲁炜先生、杨棉之先生、周世虹先生为公司第八届董事会独立董事候选人任职资格合法。前述相关候选人均未发现有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。2、上述候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。3、经了解，本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事、独立董事的职责要求，符合《公司章程》的规定，上述聘任有利于公司的发展。4、同意将上述人员作为公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人提交股东大会选举。具体表决结果如下：1.1蔡咏为非独立董事候选人表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。1.2许斌为非独立董事候选人表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。1.3俞仕新为非独立董事候选人表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。1.4张彦为非独立董事候选人表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。1.5包祥华为非独立董事候选人表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。1.6陈焱华为非独立董事候选人表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。1.7张飞飞为非独立董事候选人表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。1.8任明川为独立董事候选人表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。1.9鲁炜为独立董事候选人表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。1.10杨棉之为独立董事候选人表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。1.11 周世虹为独立董事候选人表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第八届董事会董事；独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。四位独立董事候选人已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。《国元证券股份有限公司独立董事提名人声明》和《国元证券股份有限公司独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（二）审议通过《国元证券股份有限公司2016年第三季度报告》。表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。《国元证券股份……[点击查看原文][查看历史公告]

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