公告日期：2016-08-20

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016－064国元证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会不存在否决议案的情形。2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议通知及公告2016年8月4日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》；2016年8月13日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。二、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1、现场会议召开时间：2016年8月19日（星期五）14：55时。2、现场会议召开地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。4、会议召集人：公司董事会。5、会议主持人：公司董事长蔡咏先生。6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共21人，代表股份数1,054,944,836股，占公司总股份的53.7114％，其中参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有14人，代表股份数1,054,627,126股，占公司现有总股本1,964,100,000股的53.6952%。；通过网络投票的股东7人，代表股份317,710股，占公司总股份的0.0162％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。三、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：（一）审议通过《关于的议案》该议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。根据证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及安徽省国资委《关于国元证券股份有限公司实施员工持股计划和非公开发行股票有关事项的批复》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司员工持股计划（修订稿）》进行修订，修订的主要内容如下：1、增加公司回购股票支付的金额与员工持股计划购买回购股票的金额之间的差额会计处理公司回购股票支付的金额与员工持股计划购买回购股票的金额之间的差额，将相应扣减公司资本公积。2、新增设立两期员工持股计划根据锁定期的不同，公司设立两期员工持股计划，即第一期员工持股计划和第二期员工持股计划。其中，第一期员工持股计划面向普通员工，锁定期为12个月；第二期员工持股计划面向中层及以上管理人员，锁定期为36个月。3、对持股计划管理机构的选任进行修改原条款：董事会授权经营管理层对本员工持股计划的资产管理机构进行选任。待确定资产管理机构后公司将会及时进行公告。现修改为：董事会授权经营管理层对本员工持股计划的资产管理机构进行选任。公司选任华福证券有限责任公司作为员工持股计划的管理机构。4、对管理委员会换届条款进行修改原条款：管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期，每两年换届选举。现修改为：管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期，每三年换届选举。5、对资产管理合同的主要条款进行修改原条款：管理协议的的主要条款：（1）资产管理计划名称（2）类型（3）资产委托状况（4）委托资产的投资（5）委托人的权利与义务（6）特别风险提示（7）管理费、托管费与其他相关费用（8）资产管理计划的清算与终止（9）其他现修改为：资产管理合同的主要条款：（1）资产管理计划名称：元益1号定向资产管理计划、元益2号定向资产管理计划（2）类型：定向资产管理计划（3）委托人：国元证券股份有限公司（代员工持股计划）（4）管理人：华福证券有限责任公司（5）托管人：兴业银行……[点击查看原文][查看历史公告]

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