公告日期：2016-07-29

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016－055国元证券股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会不存在否决议案的情形。2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议通知及公告2016年7月8日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；2016年7月20日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《关于2016年第一次临时股东大会延期召开的公告》和《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》，公司2016年第一次临时股东大会召开日期由2016年7月25日延期至2016年7月28日，股权登记日为2016年7月18日不变；2016年7月26日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。公司本次非公开发行A股股票方案已获得安徽省国资委下发的《省国资委关于国元证券股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（皖国资产权函[2016]495号）原则同意。二、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1、现场会议召开时间：2016年7月28日（星期四）14：50时。2、现场会议召开地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。4、会议召集人：公司董事会。5、会议主持人：公司董事长蔡咏先生。6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共18人，代表股份数1,083,561,589股，占公司总股份的55.1684％，其中参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有6人，代表股份数1,065,316,876股，占公司现有总股本1,964,100,000股的54.2394%。；通过网络投票的股东12人，代表股份18,244,713股，占公司总股份的0.9289％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。三、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》该议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规及规范性文件的有关规定，经核对，认为公司已经符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的条件。2、审议通过《关于非公开发行A股股票方案的议案》该事项为关联交易事项，关联股东安徽国元控股（集团）有限责任公司（以下简称“国元控股”）（持有公司股份数量432,000,000股，持股比例为21.99%）及其一致行动人安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）（持有公司股份数量303,804,975股，持股比例为15.47%）、安徽全柴集团有限公司（以下简称“全柴集团”）(持有公司股份数量36,030,000股，持股比例为1.83%)已回避表决。该议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的2/3以上同意通过。（1）发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。（2）发行方式及时间本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在本次发行获得中国证监会核准之日起六个月内选择适当时机向不超过十名的特定对象发行股票。（3）本次发行对象及其与公司的关系本次发行系面向特定对象的非公开发行，发行对象为公司控股股东国元控股、建安投资控股集团有限公司（以下简称“建安集团”）、全柴集团、广东省高速公路发展股份有限公司(以……[点击查看原文][查看历史公告]

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