公告日期：2016-07-26

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016-053国元证券股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国元证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年7月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《国元证券股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，并于2016年7月20日披露了《关于2016年第一次临时股东大会延期召开的公告》和《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。公司2016年第一次临时股东大会召开日期由2016年7月25日延期至2016年7月28日，股权登记日为2016年7月18日不变，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将会议有关事项再次提示公告如下：一、会议召开的基本情况1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。本公司第七届董事会第三十五次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：(1) 现场会议召开日期和时间：2016年7月28日（星期四）14：50时。(2) 网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年7月28日（星期四）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年7月27日（星期三）下午15：00至2016年7月28日（星期四）下午15：00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议出席对象：(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日2016年7月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。(3) 本公司聘请的律师。7、会议地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。二、会议审议事项1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；2、逐项审议《关于非公开发行A股股票方案的议案》；（1）发行股票的种类和面值（2）发行方式及时间（3）本次发行对象及其与公司的关系（4）发行数量及募集资金数量（5）发行价格及定价原则（6）限售期（7）募集资金用途（8）上市地点（9）本次发行前公司滚存利润分配（10）决议的有效期3、审议《关于非公开发行A股股票预案的议案》；4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；5、审议《关于与特定对象签署附条件生效的普通股认购协议的议案》；6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；7、审议《关于提请股东大会批准同意安徽国元控股（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；9、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。其中议案1为普通议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，议案2-9属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案的具体内容请查阅公司于2016年7月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。三、现场会议登记方法1、登记方式：现场、信函或传真登记2、登记时间：2016年7月20日3、登记地点：合肥市梅山路18号国元证券董事会办公室4、受托行使……[点击查看原文][查看历史公告]

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