公告日期：2016-06-25

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016-034国元证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开的基本情况1、股东大会届次：2015年度股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。本公司第七届董事会第三十三次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：(1) 现场会议召开日期和时间：2016年6月30日（星期四）14：30时。(2) 网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年6月30日（星期四）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年6月29日（星期三）下午15：00至2016年6月30日（星期四）下午15：00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议出席对象：(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日2016年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。(3) 本公司聘请的律师。7、会议地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。二、会议审议事项1、《2015年度董事会工作报告》；2、《2015年度监事会工作报告》；3、《2015年度财务决算报告》；4、《2015年度利润分配预案》；5、《2015年度报告及其摘要》；6、《关于聘请2016年度审计机构的议案》；7、《关于修改的议案》；8、《2015年度董事薪酬及考核情况专项说明》；9、《2015年度监事薪酬及考核情况专项说明》；10、《2015年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》。本次股东大会所审议议案均属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会议案1、3、4、5、6、7、8、10由公司第七届董事会第三十三次会议提交，议案2、9由公司第七届监事会第十四次会议提交。具体内容请查阅公司于2016年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事将就2015年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。三、现场会议登记方法1、登记方式：现场、信函或传真登记2、登记时间：2016年6月27日3、登记地点：合肥市梅山路18号国元证券董事会办公室4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。股东可以信函或传真方式登记，其中,以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件1。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所……[点击查看原文][查看历史公告]

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