公告日期：2015-12-25

国元证券股份有限公司独立董事关于公司出资参与中电科国元产业投资基金（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的专项意见国元证券股份有限公司全资子公司国元股权投资有限公司（以下简称“国元直投”）拟出资参与中电科国元产业投资基金（有限合伙）（暂定名）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，因安徽国元控股(集团)有限责任公司(以下简称“国元集团”)为公司的第一大股东，国元直投为公司全资子公司，因此国元直投本次投资行为系与关联方共同投资，构成关联交易。公司事前已将本次交易作为关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行必要的沟通，独立董事认真审核了本次交易的有关文件，并同意将相关议案提交董事会讨论。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《国元证券股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就本次交易的相关事项发表如下意见： 一、 本次交易方案国元集团拟与中电科投资控股有限公司（以下简称“中电科投资”）共同设立中电科国元基金管理有限公司（暂定名）（以下简称“基金管理公司”），国元直投拟出资参与中电科国元产业投资基金（有限合伙）（暂定名）。基金管理公司的形式为有限责任公司，初始注册资本拟为1500万元，拟由中电科投资、国元集团分别以现金方式出资人民币 825万元、675万元，分别占出资比例的55%、45%。基金的形式为有限合伙制，首期基金规模不低于10亿元人民币，基金管理公司按基金规模1%的比例出资1,000万元，为基金的普通合伙人和管理人；国元直投出资3亿元，中电科投资出资1.5亿元，为基金的有限合伙人，剩余资金对外募集。基金以现金方式出资，一次募足，分两次同比例实缴，基金设立时实缴出资比例不低于基金规模的50%。基金投资期2年，回收期3年。二、 本次交易定价公司本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司利益的情形。三、 本次交易的程序通过对本次关联交易的有关法律文件的审核，独立董事认为：2015年12月24日，公司以通讯会议方式召开了公司第七届董事会第三十二次会议。表决关联交易议案时，关联董事依法回避，应表决的董事7名，实际表决的董事7名，会议审议通过了《关于出资参与中电科国元产业投资基金（有限合伙）（暂定名）的议案》，程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次交易有利于公司进一步优化业务结构，拓宽业务领域，有利于提高公司的长期投资收益和综合竞争力，进一步提高公司品牌知名度和行业影响力。本次交易构成本公司关联交易。公司本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司章程等相关规定，本次交易无需公司股东大会审议批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。综上，公司本次出资参与中电科国元产业投资基金（有限合伙）（暂定名），符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司非关联股东的利益。独立董事：喻荣虎 任明川 鲁炜 杨棉之二〇一五年十二月二十四日[点击查看原文][查看历史公告]

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