公告日期：2017-04-18

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017-16普洛药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司已于2017年3月15日、3月16日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2016年度股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况：1、股东大会届次：2016年度股东大会2、本次股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2017年4月25日下午14:30（2）网络投票时间：2017年4月24日-2017年4月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月24日下午15:00至2017年4月25日下午15:00的任意时间。5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）截止2017年4月17日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。（2）公司董事、监事、高级管理人员。（3）公司邀请的见证律师。7、会议地点：公司会议室二、会议审议事项：1.审议《2016年年度报告全文及摘要》2.审议《2016年董事会工作报告》3.审议《2016年监事会工作报告》4.审议《2016年财务工作报告》5.审议《2016年度利润分配预案》6.审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》7.审议《关于公司2017年为控股子公司提供担保的议案》8.审议《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》9.审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》10.审议《关于公司董事会换届选举的议案》10.1《选举公司第七届非独立董事的议案》10.1.1《选举徐文财先生为公司第七届董事会董事》10.1.2《选举胡天高先生为公司第七届董事会董事》10.1.3《选举葛萌芽先生为公司第七届董事会董事》10.1.4《选举吴兴先生为公司第七届董事会董事》10.1.5《选举祝方猛先生为公司第七届董事会董事》10.1.6《选举徐新良先生为公司第七届董事会董事》10.2《选举公司第七届独立董事的议案》10.2.1《选举姚明龙先生为公司第七届董事会独立董事》10.2.2《选举张淼洪先生为公司第七届董事会独立董事》10.2.3《选举张爱珠女士为公司第七届董事会独立董事》11.审议《关于公司监事会换届选举的议案》11.1《选举厉宝平先生为公司第七届监事会非职工代表监事》11.2《选举任立荣先生为公司第……[点击查看原文][查看历史公告]

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