公告日期：2016-04-14

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016－30普洛药业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司已于2016年3月25日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2015年度股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况：1、股东大会届次：2015年度股东大会2、召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年4月21日下午14:30（2）网络投票时间：2016年4月20日-2016年4月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00的任意时间。5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）截止2016年4月13日（周三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事、高级管理人员。（3）公司邀请的见证律师。7、会议地点：公司会议室二、会议审议事项：1.审议《2015年年度报告全文及摘要》2.审议《2015年董事会工作报告》3.审议《2015年监事会工作报告》4.审议《2015年财务工作报告》5.审议《2015年度利润分配预案》6.审议《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》7.审议《关于公司2016年为控股子公司提供担保的议案》8.审议《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》9.听取独立董事述职上述议案相关披露请查阅2016年3月25日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。三、现场股东大会会议登记办法：1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登记；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等凭证办理登记；法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证原件办理登记。2、登记时间：2016年4月21日上午9:00起3、登记地点：浙江省东阳市横店江南路333号，普洛药业股份有限公司证券部4、股东可以用信函或者传真方式登记四、参与网络投票的具体操作流程在本次股东大会会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（一）通过深交所交易系统投票程序：1、投票代码：3607392、投票简称：普洛投票3、投票时间：2016年4月21日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:004、在投票当日，“普洛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”……[点击查看原文][查看历史公告]

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