公告日期：2016-04-28

1 证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-21国海证券股份有限公司2015 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）召开时间：1.现场会议召开时间：2016 年 4 月 27 日下午 14:30。2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年 4 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 4月 26 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。（二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室。 2 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。（四）召集人：公司董事会。（五）主持人：何春梅董事长。（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份 有 限 公 司 章 程 》的 有 关规 定 。（七）出 席 本 次 会 议 的 股 东 共 计 79 人 ， 代 表 股 份1,213,886,339 股，占公司有表决权股份总数的43.1932 % 。其 中 ，出 席 现 场 会 议 的 股 东 共 8 人 ，代 表 股份 1,167,034,604 股，占公司有表决权股份总数的41.5261 % ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 71 人 ， 代 表 股 份46,851,735 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 1.6671 % 。（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。二、议案审议表决情况（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。1.《关于审议公司 2015 年度董事会工作报告的议案》同意 1,213,770,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9905％；反对 39,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 76,100 股，占出席本次股3 东大会有效表决权股份总数的 0.0063％。表决结果：该议案获得通过。2.《关于审议公司 2015 年度监事会工作报告的议案》同意 1,213,772,359 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9906％；反对 39,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 74,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0061％。表决结果：该议案获得通过。3.《关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案》同意 1,213,772,359 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9906％；反对 39,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 74,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0061％。表决结果：该议案获得通过。4.《关于审议公司 2015 年年度报告及摘要的议案》同意 1,213,772,359 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9906％；反对 39,480 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 74,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0061％。表决结果：该议案获得通过。 4 5.《关于审议公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度母公司净利润为 1,753,224,161.34 元。根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，公司按母公司年度净利润的 10%分别提取法定盈余公积金175,322,416.13 元、一般风险准备金 175,322,416.13 元、交易风险准备金 175,322,416.13 元。母公司 2015 年度实现的可分配利润为 1,227,256……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。