公告日期：2017-04-21

葫芦岛锌业股份有限公司2016年度董事会工作报告2016年，面对原料加工费大幅降低、燃料价格大幅上涨、硫酸市场供过于求等不利因素，公司创新工作思路，在公司董事会及经营层统筹安排下，公司上下团结一致，开拓进取，积极应对复杂严峻的市场形势，全方位开展降本增效工作。一是：积极克服不利因素，综合平衡协调生产，提升产能，降低消耗；二是：创新营销模式，解决了供需矛盾，有效地化解了市场风险，做到了产销平衡，生产经营总体稳中向好，达到了经济效益持续稳定增长。一、公司主营业务分析2016年，公司努力提升内部管控能力，提高营销队伍把握市场和驾驭市场的能力，加快工艺技术创新，推动企业进步。2016年公司的生产经营工作主要有以下几个方面：（一）精耕细作，补齐生产短板1.硫酸系统成功实施了焙烧制酸系统的改造，109沸腾炉焙烧能力大幅提升，为电解锌系统产能释放创造了有利条件；2.电解锌系统创新分配机制，开展技术攻关，促进设备升级，加强现场操作，阴极锌产量大幅提升；3.铅锌系统全面强化鼓风炉日常维护，充分利用休风时机对各系统存在的问题集中进行处理，创出鼓风炉连续开动441天新纪录；4. 精锌系统进行炉塔热源改造，全面实现了竖罐炼锌清洁生产，实现了老20万吨系统的转型升级，克服各种不利因素，做到改造不减产，粘合剂实验不减产，大量使用中间物料和各种粗锌，超额完成生产计划。（二）精研细判，强化营销管理根据市场变化，销售系统及时调整销售方式和产品销售结构，巩固老客户、开发新渠道，锌锭价格升水保持了全国同行业的较好水平；原料采购系统面对国际、国内两个市场、两种价差的形势，抢抓国内市场资源，大力提高采购价差，积极拓宽进口原料采购渠道，努力寻找质优价廉的矿源；燃料采购方面，通过采取招标议标、开发直购渠道、调节库存杠杆、寻求替代品、提高不计息承兑支付比例等举措，使煤炭的采购价格始终处在市场平均价格以下，大力提升了价格效益；其他辅助材料、设备、备件采购推行厂家直接采购机制，采购质量得到了提升，采购价格直达市场底部，为公司节约了大量流动资金。（三）精打细算，强化内部挖潜1.公司开展了国内期货套期保值业务，有效规避市场价格波动风险；2.对热镀锌产品运输实行了招标，将进口矿到货港由秦皇岛港转至锦州港，压低铁路运输费、港杂费、货物代理费，全年降低了物流成本；3.生产系统强化配料操作，大量使用高附加值锌精矿，回收不计价的铅量2100多吨、铜量1100多吨；4.设备管理系统停运两台主变压器，改进部分高能耗电机，推广使用节能灯，严格执行削峰填谷用电制度；5.实行限额供水，大量回收使用雨水和生活污水，循环使用生产废水，用水量大幅度下降。报告期内，公司完成有色金属总量30.3万吨，化工产品产量52.7万吨；实现营业收入47.13亿元，营业总成本45.63亿元，归属于上市公司股东的净利润1.34亿元。二、董事会日常工作情况公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，依法履行董事会职责，规范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定的发展。（一）董事会召开情况2016年，公司董事会共召开了13次会议，共审议通过了34项议案。公司董事均能按时参加会议，能够认真地审议各项议案，对于涉及的关联交易事项，关联董事和关联股东按照相关规定进行了主动回避表决，充分发挥了公司治理结构在重大事项上的决策职能。（二）董事会对股东大会决议的执行情况2016年，公司董事会筹备召开了2次股东大会，并审议通过了12项议案，公司董事会严格按照《公司章程》及有关法律、法规的要求履行职责，认真落实执行股东大会通过的各项决议。(三)董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况1.审计委员会履职情况报告期内，董事会审计委员会按照公司《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作制度》等相关规定，认真履行职责：对公司年度审计、外部审计机构的聘任、续聘等事项给予合理的建议；审查了公司2015年会计政策、财务制度、财务状况；审核了公司定期报告和财务报告；年报编制期间，与公司审计机构积极配合，确保了定期报告的真实、准确和完整。2.提名委员会履职情况报告期内，提名委员会根据《提名委员会议事规则》的有关规定，对现任董事、高级管理人员履职情况进行考核，并……[点击查看原文][查看历史公告]

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