公告日期：2017-05-17

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2017-013西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 5月 22日下午14:00时在成都市武侯区武科东二路2号友豪锦江酒店五楼会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会，公司已于 2017年 5月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.cn 刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-012）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将2017年第二次临时股东大会的相关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：2017年第二次临时股东大会2.股东大会的召集人：公司董事会3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定4.会议召开的日期、时间现场会议时间为：2017年5月22日（星期一）下午14:00网络投票时间为：2017年5月21日至2017年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月21日下午15:00至2017年5月22日下午15:00的任意时间。5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6.会议的股权登记日：2017年5月15日7.出席对象：（1）于2017年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。8.会议地点：成都市武侯区武科东二路2号友豪锦江酒店五楼会议室。二、会议审议事项1.审议“关于选举王承波先生担任第七届董事会董事的议案”；2.审议“关于选举谭昌彬先生担任第七届董事会董事的议案”；3.审议“关于选举吴刚先生担任第七届董事会董事的议案”；对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案已经公司2017年5月3日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：所有提案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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