公告日期：2016-09-23

证券代码： 000753 证券简称：漳州发展 公告编号： 2016—072债券代码： 112233 债券简称： 14 漳发债福建漳州发展股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司已于 2016 年 9 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使表决权，现公布关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况1.召集人：公司董事会2.会议召开的日期和时间（ 1）现场会议召开日期和时间： 2016 年 9 月 27 日（星期二）下午14:30（ 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 27 日上午 9： 30-11： 30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 9 月 26日下午 15:00 至 2016 年 9 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。3.会议召开的合法、合规性：公司 2016 年 9 月 8 日召开的第七届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》（董事会决议公告 2016 年 9 月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；4.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5. 投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。6. 股权登记日： 2016 年 9 月 21 日7. 出席对象：（ 1）凡 2016 年 9 月 21 日下午 15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书式样附后）；（ 2）本公司董事、监事及高管人员；（ 3）公司聘请的律师等相关人员。8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室二、会议审议事项（一） 审议《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》 ；（二） 审议《关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 ；（三） 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；（四） 审议《关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方签署的议案》 ；（五） 审议《关于转让全资子公司漳州市华骏福元汽车销售服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 ；（六） 审议《关于调整 2016 年度对外担保额度的议案》 。上述议案一的相关内容见于 2016 年 8 月 20 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的公告；议案二至议案六的相关内容见于 2016 年 9 月 10 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。三、登记方法 1．登记方式（ 1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；（ 2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；（ 3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。2.登记时间： 2016 年 9 月 23 日、 26 日 9:00-11:00、 15:00-17:00。3．登记地点：漳……[点击查看原文][查看历史公告]

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