公告日期：2017-07-28

证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-069山西三维集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于2017年7月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2017年第六次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况（一）本次股东大会届次：2017年第六次临时股东大会。（二）召集人：董事会本公司第六届董事会第三十次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司于2017年7月19日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》）。（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。（四）召开时间1、现场会议召开时间：2017年8月3日上午10：30。2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月3日9:30-11:30和13:00-15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月2日15:00至2017年8月3日15:00期间的任意时间。（五）会议召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）股权登记日：2017年7月27日（七）出席对象：1、于股权登记日2017年7月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、本公司董事、监事及高级管理人员。3、本公司聘请的律师。（八）现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇山西三维公司二、会议审议事项（一）《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行综合授信敞口1亿元提供担保的议案》以上审议事项，已经本公司第六届董事会第三十次会议审议通过。三、提案编码提案 提案名称 备注编码 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案 √1.00 《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公 √司在渤海银行太原分行综合授信敞口1亿元提供担保的议案》四、会议的登记方法（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西三维2017年第六次临时股东大会参会登记”字样，并致电0357-6663423予以确认）。股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托代理人股票帐户卡及身份证复印件。2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。