公告日期：2017-05-25

股票代码：000760 股票简称：斯太尔 公告编号：2017-058斯太尔动力股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、本次股东大会未出现否决议案的情况；2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、 会议召开和出席情况1、会议通知情况斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月9日，在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》，并于2017年5月20日在指定信息披露媒体刊登了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的提示性公告》。2、会议召开时间：现场会议时间：2017年5月24日（星期三）下午14：30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月23日下午15:00至2017年5月24日下午15:00期间的任意时间。3、会议召开地点：北京二十一世纪饭店会议室；4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票相结合的方式；5、现场会议主持人：董事长刘晓疆先生；6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议；7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。二、 股东出席情况参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的股东共89人，代表股份121,444,850股，占公司总股本的15.40％，其中：参加现场会议的股东或委托代理人共2人，代表股份118,085,760股，占公司总股本的14.98％；参加网络投票的股东共计87人，代表股份3,359,090股，占公司总股本的0.43％。根据本公司章程的有关规定，本次股东大会合法有效。中小股东出席情况：参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的中小股东共88人，代表股份3,878,890股，占公司总股本的0.49％，其中：参加现场会议的中小股东或委托代理人共1人，代表股份519,800股，占公司总股本的0.07％；参加网络投票的中小股东共计87人，代表股份3,359,090股，占公司总股本的0.43％。三、 议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：审议通过了《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》表决情况：同意119,090,440股，占出席会议股东所持有效表决权的98.06%；反对2,343,810股，占出席会议股东所持有效表决权的1.93％；弃权10,600股，占出席会议股东所持有效表决权的0.01%。其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持有效表决票数为3,878,890股，具体表决情况如下：同意 1,524,480股，占出席会议中小股东所持股份的 39.30％；反对2,343,810股，占出席会议中小股东所持股份的60.42％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.27％。表决结果：通过该议案。四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京大成律师事务所2、律师姓名：张刚律师、田瑀律师3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。五、备查文件1、经与会董事签字确认的股东大会决议；……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。