公告日期：2016-05-14

证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-033斯太尔动力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。4、会议召开日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年5月30日（星期一）14：30开始；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月29日15：00至2016年5月30日15：00间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式，公司股东可以选择现场投票、网络投票中任一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）截至2016年5月24日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。7、现场会议地点：北京光明饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路42号）二、会议审议事项序号 议案1 关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的议案上述议案已经2016年5月13日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。三、会议登记方法1、登记方式（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；（3）注意事项：公司不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。2、登记时间2016年5月27日9:00至17:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2016年5月27日17:00前送达或传真到公司。3、登记地点：江苏省常州市武进高新区武宜南路377号创新产业园2号楼，斯太尔动力股份有限公司证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。四、参加网络投票的具体操作流程公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件一。五、其他事项1、会议联系方式联系人：孙琛联系电话：0519-81595631传真号码：0519-815957792、参会费用情况出席会议股东的食宿费及交通费自理。六、备查文件提议召开本次股东大会的董事会决议。特此公告附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：授权委托书斯太尔动力股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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