西藏矿业:关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

贺月旺

(发表于: 西藏矿业股吧更新时间: )

我要评论赞(22590)

西藏矿业:关于召开2016年年度股东大会的提示性公告查看PDF原文

公告日期：2017-04-14

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业编号：2017-012西藏矿业发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司” ）已于2017年3月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-009）。本次年度股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式。根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现将有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：本次股东大会为公司2016年年度股东大会。2．股东大会的召集人：公司第六届董事会第四十八次会议决议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的通知》。3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：2017年4月19日下午14:30网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月18日15:00至2017年4月19日15：00。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6．会议的股权登记日：2017年4月12日。7．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8．会议地点：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室。二、会议审议事项（一）审议提案：1．审议董事会二○一六年度工作报告；详见公司2017年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《西藏矿业董事会二○一六年度工作报告》。2．审议监事会二○一六年度工作报告；详见公司2017年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《西藏矿业监事会二○一六年度工作报告》。3. 审议公司二○一六年度财务决算报告；详见公司2017年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《西藏矿业二○一六年度财务决算报告》。4．审议公司二○一六年度利润分配预案；经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司股东的净利润为21,270,434.42元，截止2016年12月31日累计可供股东分配的利润为-37,972,016.08元，母公司可供普通股股东分配利润232,111,497.93元。鉴于公司发展的需要，需大量的流动资金用于生产经营，为保证公司的稳定发展及股东的长远利益，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。5．审议公司二○一六年度报告及摘要；详见公司2017年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《西藏矿业二○一六年度报告及摘要》。6．审议关于聘任公司二○一七年度审计机构的议案；公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一七年度审计机构，聘期一年，审计费为80万元。7．审议公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；详见公司2017年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《西藏矿业关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

喻条

2017-04-13 16:44:34
回复
濮白闭

大家准备投票炒了他们鱿鱼

2017-04-13 18:34:37
回复
越希材

鉴于公司发展的需要，需大量的流动资金用于生产经营，为保证公司的稳定发展及股东的长远利益，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本？多年了，年去存银行还赚钱了，还要什么大量的流动资金用于生产

2017-04-13 21:28:47
回复
益宅

采矿权是不是过期了？跌个没完了哦！

2017-04-13 22:29:42
回复
芮吹烈

下去吧……

2017-04-13 23:37:18
回复
盛言局

鉴于公司发展的需要，需大量的流动资金用于生产经营，为保证公司的稳定发展及股东的长远利益，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本？多年了，年去存银行还赚钱了，还要什么大量的流动资金用于生产

2017-04-14 06:41:20
回复
谷料

鉴于公司发展的需要，需大量的流动资金用于生产经营，为保证公司的稳定发展及股东的长远利益，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本？多年了，年去存银行还赚钱了，还要什么大量的流动资金用于生产

2017-04-14 06:41:39
回复
查旅央

鉴于公司发展的需要，需大量的流动资金用于生产经营，为保证公司的稳定发展及股东的长远利益，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本？多年了，年去存银行还赚钱了，还要什么大量的流动资金用于生产

2017-04-14 06:42:55
回复
谈返

这个老戴缺德

2017-04-14 10:24:51
回复
巩则建

鉴于公司发展的需要，需大量的流动资金用于生产经营，为保证公司的稳定发展及股东的长远利益，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本？多年了，年去存银行还赚钱了，还要什么大量的流动资金用于生产

2017-04-14 10:26:36
回复
弘底旅

不分红后果只有一字跌。

2017-04-14 13:34:34
回复
巴抑

董事长老戴，让我们老戴套。

2017-04-14 13:42:00
回复
郁丞俏

有完没完啊，十年老股民都栽你手里了，随便买都不会这么惨。跳楼的节奏了。

2017-04-14 13:45:55
回复
於奎志

这狗公司的股东大会不开也罢

2017-04-14 20:27:22
回复
郝朱纾

还审议利润分配方案，分他妈卖逼，一分钱不分，抠到家了

2017-04-14 20:51:55
回复
郁吸术

里面肯定腐败了

2017-04-14 21:07:43
回复
茹巳火

请问戴总，这么多年了，如何保证公司的稳定发展及股东的长远利益，募集了这么多钱，也没见产生效益，

2017-04-14 21:44:38
回复
农凰

戴总，你们不如不生产了，把钱存银行还不会亏损

2017-04-14 21:46:53
回复
首页上一页 1 下一页末页