公告日期：2017-02-24

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2017-001西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西藏矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第四十七次会议于2017年2月23日以通讯表决方式召开。会前公司董事会办公室于2017年2月13日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事7 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴扬先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》为确保公司生产经营及贸易活动的正常开展,公司拟在未来的一年期内（自银行方面核准公司授信额度之日起计算），向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请不超过 30,000.00 万元的综合授信额度。公司将根据实际需要，分批次在综合授信额度内向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金借款。在借款期限内公司将及时回笼资金，按期付息，按期归还所借款项。（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》聘任宁秀英女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满为止。宁秀英女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）宁秀英女士联系方式如下：联系电话：0891-6872095 传真：0891-6872095邮箱：xzkynxy@sina.com地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号特此公告西藏矿业发展股份有限公司董 事 会二○一七年二月二十三日附件：简历宁秀英，女，1970年10月出生，汉族。2002年6 月至2015年5月董事会办公室工作，2015年5月至今任本公司董事会办公室副主任。在此期间主要工作是协助董事会秘书负责公司编制定期报告、信息披露事务、投资者关系管理和股东资料管理、组织筹备董事会会议和股东大会等。截止本公告日，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所规定要求的任职条件。[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。