公告日期：2017-09-14

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2017-31中国船舶工业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年9月13日(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路9号中国船舶大厦三楼会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 202、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 750,787,3843、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股54.4791份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董强董事长主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事15人，出席8人，吴强董事、吴永杰董事、孙云飞董事、南大庆董事、孙伟董事、韩方明董事、吴志坚董事因公务原因未能出席本次会议。2、公司在任监事7人，出席3人，钟坚监事、曾祥新监事、王立如监事、盛闻英监事因公务等原因未能出席本次会议。3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生出席了本次会议，总会计师陈琼女士列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 750,787,077 99.9999 307 0.0001 0 0.00002、议案名称：《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 750,787,077 99.9999 307 0.0001 0 0.00003、议案名称：《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司拟向中国船舶工业集团公司提供反担保的议案》审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 45,425,611 99.9975 1,107 0.0025 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议 同意 反对 弃权案 议案名称 比例票 比例……[点击查看原文][查看历史公告]

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