公告日期：2016-11-25

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016临-094山西漳泽电力股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况1、召集人：公司董事会2、本次股东大会会议召开经公司八届六次董事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。3、会议召开日期和时间：现场会议时间：2016年12月13日（周二）下午14:00—15:00网络投票时间：2016年12月12日—2016年12月13日通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2016年12月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年12月12日15:00至2016年12月13日15:00期间的任意时间。4、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。5、股权登记日：2016年12月8日6、出席对象：（1）截至2016年12月8日（周四）下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事及高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。7、会议地点：公司13楼第九会议室二、会议审议事项1、议案名称序号 议案内容1 审议《关于调整公司部分董事的议案》2 审议《关于与中电投融合融资租赁公司开展保理业务的关联交易议案》2、披露情况：以上提案已经公司八届四次董事会审议通过，决议公告刊登分别于2016年11月25日的《中国证券报》和巨潮资讯网。3、无特别强调事项。三、现场会议的登记方法1、登记时间：2016年12月13日下午13:00—14:002、登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（1410房间）3、登记方式：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（邮编：030006）传真号码：0351-7785894四、参加网络投票的程序1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2016年12月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年12月12日15:00至2016年12月13日15:00期间的任意时间。2、本次股东大会的投票代码为360767，投票简称为“漳电投票”。……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。