公告日期：2016-08-19

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016临－074山西漳泽电力股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要内容提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。二、会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年8月18日下午14:00-15:00（2）网络投票表决时间：2016年8月17日—2016年8月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月17日15:00至2016年8月18日15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力13楼第九会议室。3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。4、召集人：公司董事会5、现场会议主持人：公司董事长文生元先生。6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。三、会议出席情况1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共11人，代表股份1,259,595,968股，占公司有表决权总股份的55.89%。其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份1,258,913,952股，占公司有表决权总股份的55.86％；（2）通过网络投票股东7人，代表股份682,016股，占公司有表决权总股份的0.0303％。2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。四、提案的审议和表决情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了公司董事会提交的以下议案：1、审议了《关于公开发行公司债券的议案》1.1 发行规模表决情况：同意1,259,524,768股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9943％；反对21,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0017％；弃权50,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040％。中小股东表决情况：同意623,798股，占出席本次股东大会中小股东总数的89.76％；反对21,200股,占出席本次股东大会中小股东总数的3.05％；弃权50,000股,占出席本次股东大会中小股东总数的7.19％。表决结果：通过。1.2 票面金额及发行价格表决情况：同意1,259,524,768股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9943％；反对21,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0017％；弃权50,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040％。中小股东表决情况：同意623,798股，占出席本次股东大会中小股东总数的89.76％；反对21,200股,占出席本次股东大会中小股东总数的3.05％；弃权50,000股,占出席本次股东大会中小股东总数的7.19％。表决结果：通过。1.3 债券期限表决情况：同意1,259,524,768股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9943％；反对21,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0017％；弃权50,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040％。中小股东表决情况：同意623,798股，占出席本次股东大会中小股东总数的89.76％；反对21,200股,占出席本次股东大会中小股东总数的3.05％；弃权50,000股,占出席本次股东大会中小股东总数的7.19％。表决结果：通过。1.4 投资者回售选择权表决情况：同意1,259,524,768股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9943％；反对21,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0017％；弃权50,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040％。……[点击查看原文][查看历史公告]

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