公告日期：2016-06-08

山西科贝律师事务所关于山西漳泽电力股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书致：山西漳泽电力股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及《山西漳泽电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，山西科贝律师事务所（以下简称“本所”）接受山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派安燕晨、何慧敏律师出席公司2016年第四次临时股东大会，并就本次股东大会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：一、关于股东大会的召集、召开程序1、本次大会的召集—————————————————————第 1 页—————————————————————山西科贝律师事务所 电话：0351-8330241 传真：8330240 http://www.kebeilaw.com山西 太原 长治路226号 高新技术开发区 高新动力港20层根据公司八届董事会一次会议决议，公司董事会决定于2016年6月7日召开本次股东大会。2016年5月21日，公司董事会在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山西漳泽电力股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。本次股东大会的召集符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。2、本次大会的召开本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。2016年6月7日下午14:00，本次股东大会在太原市晋阳街南一条10号公司13楼第九会议室召开，公司董事长文生元先生出席并主持本次股东大会。网络投票时间为：2016年6月6日－2016年6月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的—————————————————————第 2 页—————————————————————山西科贝律师事务所 电话：0351-8330241 传真：8330240 http://www.kebeilaw.com山西 太原 长治路226号 高新技术开发区 高新动力港20层时间、地点一致，董事长文生元先生主持本次股东大会符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》的要求。据此，本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、出席股东大会人员的资格1、出席本次股东大会的股东（或股东授权代理人）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共95人，代表股份1,278,965,921股，占公司有表决权总股份的56.75%。其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）6人，代表股份1,271,649,876股，占公司有表决权总股份的56.42％；（2）通过网络投票股东89人，代表股份7,316,045股，占公司有表决权总股份的0.3246％。经验证，本所律师认为，本次股东大会出席会议的股东（或股东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。2、列席会议的人员列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。———————————……[点击查看原文][查看历史公告]

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