公告日期：2016-01-28

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016临－011山西漳泽电力股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山西漳泽电力股份有限公司已于2016年1月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016临—008）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：一、召开会议基本情况1、召集人：公司董事会2、本次股东大会会议召开经公司七届二十六次董事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。3、会议召开日期和时间：现场会议时间：2016年1月29日（周五）上午09:00—12:00网络投票时间：2016年1月28日—2016年1月29日通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2016年1月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年1月28日15:00至2016年1月29日15:00期间的任意时间。4、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。5、股权登记日：2016年1月26日6、出席对象：（1）截至2016年1月26日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事及高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。7、会议地点：公司13楼第九会议室二、会议审议事项1、议案名称序号 议案内容审议《关于公司符合非公开发行股票（A股）条件的议案1 议案》审议《关于的议案》议案2审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》议案3审议《关于同煤集团认购本次发行实际数量20%-30%的A股股票并与公司签署附条件生效的的议案》审议《关于的议案》议案5审议《关于的议案》审议《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回议案7 报规划的议案》审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本议案8 次发行有关事宜的议案》审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议议案9 案》审议《关于提请公司股东大会批准大同煤矿集团有议案10 限责任公司免于以要约方式增持公司股票的议案》审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主议案11 要财务指标的影响及公司采取措施的议案》审议《关于修改的议案》议案122、披露情况：以上提案已经公司七届二十五次、七届二十六次董事会审议通过，决议公告刊登分别于2016年1月4日、2016年1月13……[点击查看原文][查看历史公告]

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