公告日期：2016-01-04

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2015临092山西漳泽电力股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：交易内容：山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”或“漳泽电力”）于2015年12月30日召开七届二十五次董事会会议（以下简称“董事会”），审议批准公司拟于境内非公开发行不超过56,015.03万股股份(以下简称“本次发行”) 。其中，公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）认购本次发行的股票数量为本次发行A股股票实际数量的20%-30%（以下简称“本次交易”）。关联人回避事宜：同煤集团为公司控股股东，持有公司30.17%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，同煤集团为公司的关联人，本次交易构成关联交易。本次交易已经公司七届二十五次董事会会议审议批准，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。本次交易尚待公司股东大会批准，关联股东应回避表决。一、关联交易概述公司拟以非公开发行方式，发行不超过56,015.03万股的股份。其中，控股股东同煤集团承诺认购公司本次发行A股股票实际数量的20%-30%的股份，具体认购数量由公司、同煤集团根据实际情况与主承销商协商确定。同煤集团的认购价格与本次发行价格（即其他特定投资者的认购价格）相同，并且同煤集团不参与本次发行的竞价。同煤集团认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。2015年12月30日，同煤集团与公司签订了《山西漳泽电力股份有限公司与大同煤矿集团有限责任公司关于山西漳泽电力股份有限公司附条件生效的非公开发行股票认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。同煤集团为公司控股股东，持有本公司30.17%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，同煤集团为公司的关联人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司七届二十五次董事会会议审议批准，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。公司全体独立董事同意本决议案并出具了独立意见。本次交易尚待公司股东大会以特别决议审议批准，山西省国有资产监督管理委员会批准，并经中国证监会核准后方可实施。二、关联方介绍1、大同煤矿集团有限责任公司名称：大同煤矿集团有限责任公司；住所：山西省大同市矿区新平旺；法定代表人：张有喜；注册资本：人民币壹佰柒拾亿叁仟肆佰陆拾肆万壹仟陆佰元整；公司类型：其他有限责任公司;经营范围：煤炭生产加工。机械制造。工程建筑施工。工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁。生铁冶炼。建材生产。仪器仪表制造、维修。专网通讯。饮用及工业用水生产、销售。煤矿工程设计及技术咨询。林木种植。园林绿化工程。房地产开发。饮食、住宿、文化娱乐服务。医疗服务。地质水文勘测。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务。经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）。煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营），物业管理、污水处理、供暖设备安装、维修服务。煤炭洗选加工，矿山救护服务及专业人员培训，仪器仪表的检测服务，房屋、机电设备、工程机械设备的租赁，疗养服务（仅限分支机构经营），资产管理，自备铁路的维护，会议、会展服务。2、关联关系图同煤集团30.17%漳泽电力三、关联交易协议的主要内容1、合同主体和签订时间甲方：山西漳泽电力股份有限公司乙方：大同煤矿集团有限责任公司签订时间：2015年12月30日2、认购方式、认购股份数量、认购价格及定价依据、对价支付及限售期……[点击查看原文][查看历史公告]

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