公告日期：2015-12-01

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2015临－078山西漳泽电力股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山西漳泽电力股份有限公司已于2015年11月14日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2015临—074）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：一、召开会议基本情况1、召集人：公司董事会2、本次股东大会会议召开经公司七届二十三次董事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。3、会议召开日期和时间：现场会议时间：2015年12月2日（周三）下午14:00—15:00网络投票时间：2015年12月1日—2015年12月2日通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2015年12月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年12月1日15:00至2015年12月2日15:00期间的任意时间。4、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。5、股权登记日：2015年11月27日6、出席对象：（1）截至2015年11月27日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事及高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。7、会议地点：公司13楼第九会议室二、会议审议事项1、议案名称序号 议案内容议案一 审议《关于对新能源公司进行增资的议案》议案二 审议《关于为下属子公司提供融资担保的议案》审议《关于控股子公司与关联方开展融资租赁业务的关联交议案三易议案》2、披露情况：以上提案已经公司七届二十三次董事会审议通过，决议公告刊登于2015年11月14日的《中国证券报》和巨潮资讯网。3、无特别强调事项。三、现场会议的登记方法1、登记时间：2015年12月2日下午13:00—14:002、登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（1212房间）3、登记方式：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（邮编：030006）传真号码：0351-7785894四、参加网络投票的程序1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2015年12月2日上午9:3……[点击查看原文][查看历史公告]

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