公告日期：2017-09-13

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-061中航飞机股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决定于2017年9月19日召开2017年第三次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会（二）股东大会的召集人：董事会。公司第七届董事会第十次会议审议批准了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。（四）会议召开的日期、时间：1.现场会议召开时间：2017年9月19日（星期二）下午14：40；2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年9月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月18日下午15:00至9月19日下午15:00期间的任意时间。（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（六）会议的股权登记日：2017年9月12日（星期二）。（七）出席对象：1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.公司董事、监事和高级管理人员。3.公司聘请的律师。4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。（七）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议室。二、会议审议事项关于选举罗继德先生为公司第七届董事会董事的提案上述提案具体内容详见2017年9月2日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第十次会议决议公告》。三、提案编码本次股东大会提案编码表提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票1.00 关于选举罗继德先生为公司第七届 √董事会董事的提案四、会议登记等事项（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记本公司不接受电话方式登记（二）登记时间：2017年9月13日至2017年9月15日每天上午8:00-12:00，下午14:30-18:30（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机股份有限公司证券与资本管理部（四）登记办法1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在2017年9月15日下午18：30前送达或传真至公司）（五）会议联系方式联系 人：潘燕联系电话：029-86847885、029-86847070传真号码：029-8……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。