中航飞机:关于签订《新机产品投产框架协议》暨关联交易的公告

苗奈两

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公告日期：2017-06-13

股票简称：中航飞机股票代码：000768 公告编号：2017-045中航飞机股份有限公司关于签订《新机产品投产框架协议》暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为满足公司科研生产经营工作的需要，公司拟与西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业西飞”）、陕西飞机工业（集团）有限公司（以下简称“航空工业陕飞”）、西安航空制动科技有限公司（以下简称“航空工业制动”）、中航飞机起落架有限责任公司（以下简称“航空工业起落架”）、分别签订《新机产品投产框架协议》。现将有关情况公告如下：一、关联交易概述（一）关联交易的主要内容1．协议签署日期：公司股东大会审议批准后2．协议签署地点：西安市阎良区3．交易各方当事人名称甲方：西安飞机工业（集团）有限责任公司陕西飞机工业（集团）有限公司西安航空制动科技有限公司中航飞机起落架有限责任公司乙方：中航飞机股份有限公司4．交易标的情况甲方向第三方销售的新机产品需向乙方定作。协议中“新机产品”指研制完成、可进入批量交付，但未设计定型、价格未获批的军用飞机整机或部件。（二）中国航空工业集团公司（以下简称“航空工业”）为公司的控股股东及实际控制人，航空工业西飞、航空工业陕飞、航空工业制动、航空工业起落架与公司为同一实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款相关规定，上述交易构成了公司的关联交易。（三）公司于2017年6月12日召开的第七届董事会第七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于签订的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事刘选民先生、何胜强先生、李广兴先生、李守泽先生、贺沂先生、王广亚先生、庄仁敏女士回避表决，由6名非关联董事进行表决。公司独立董事对该关联交易事项事前认可并出具了同意的独立意见。此项交易尚须获得公司2017年第二次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，也不需要经过有关部门批准。二、关联方基本情况（一）西安飞机工业（集团）有限责任公司（简称：航空工业西飞）1．基本情况法定代表人：刘选民注册资本：295407.44万元人民币；主营业务：飞机、航空零部件设计、试验、生产；本企业产品及相关技术的出口、生产所需原材料、设备及技术的进口；承办中外合资经营、合作生产业务，“三来一补“，民用产品、机械产品、电子设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、航空器材、建筑材料、工具量具的批发零售；交通运输（限分支机构经营）、煤气安装工程，铝型材及制品、房地产、劳务、仓储服务、实物租赁；第三产业、文化娱乐（限分支机构经营）、国产民用改装车的生产、销售；物业管理；城市供热。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册地址：西安阎良区西飞大道一号截止2016年12月31日，航空工业西飞总资产为282亿元，净资产为63.7亿元，营业收入为166亿元，净利润为3.3亿元。航空工业西飞控制关系如下图：航空工业100%中航飞机有限责任公司100%航空工业西飞2．关联关系航空工业西飞是公司控股股东航空工业的下属单位，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。3．履约能力分析航空工业西飞及所属单位财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。……[点击查看原文][查看历史公告]

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