公告日期：2016-01-22

股票简称：中航飞机 股票代码： 000768 公告编号： 2016-006中航飞机股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议通知于 2016 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 1 月 21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。会议经过表决，形成如下决议： 一、鉴于方玉峰先生因工作变动，请求辞去公司董事长、董事职务。会议选举刘选民先生为公司第六届董事会董事长，任期自当选之日起，至本届董事会换届之日止。同意： 12 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。 二、鉴于唐军先生因工作变动，请求辞去公司董事、总经理职务。会议决定，在公司董事会作出聘任总经理的决定之前，由公司董事长刘选民先生主持公司日常经营工作，代行总经理职责。同意： 12 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。 三、因公司董事会成员发生变化，根据《公司章程》之规定，决定委任刘选民先生为公司战略委员会主任委员、提名委员会委员， 其他成员保持不变。董事会专门委员会空缺的委员职位，另行委任。同意： 12 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。 四、公司 2008 年募集资金总额为 318,903 万元，利息收入为 3,049万元。截至 2015 年 12 月底，募集资金投资项目已全部建设完成，专户余额 7,054 万元（其中包括未到期待支付质保金 3,680 万元）。为了提高募集资金使用效率，同意飞机机翼制造条件建设项目不足金额 290 万元由MA60 飞机扩产条件建设项目节余金额补足。 公司 2008 年募集资金预计节余 3,374 万元，董事会同意全部用于永久补充流动资金。同意： 12 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。 （ 详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于 2008 年募集资金节余部分调整及永久补充流动资金的公告》）中航飞机股份有限公司董 事 会二○一六年一月二十二日[点击查看原文][查看历史公告]

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