中航飞机:第六届董事会第三十九次会议决议公告

仰升

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公告日期：2015-12-05

股票简称：中航飞机股票代码：000768 公告编号：2015-093中航飞机股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议通知于2015年11月27日以电子邮件方式发出，于2015 年12月3日以通讯表决方式召开。本次会议审议事项涉及关联交易，关联董事方玉峰、唐军、王斌、王智林、戴亚隆、罗群辉进行了回避表决，由 7名非关联董事进行表决。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。会议经过表决，形成如下决议：批准《关于转让控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司股份的议案》为了聚焦航空主业发展，经公司第六届董事会第二十四次会议审议批准，同意公司向西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称 “西飞集团公司”）转让持有的控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称“西飞铝业”）11,446万股股份，占西飞铝业股份总数的63.57%，并同意公司与西飞集团公司签署《股份转让框架协议》。经与西飞集团公司友好协商，双方同意对原签订的《股份转让框架协议》进行修订，修订后的《股份转让框架协议》主要内容如下：一、转让标的（一）公司同意向西飞集团公司转让其持有的西飞铝业11,446万股股份，西飞集团公司同意受让。（二）标的股份的转让采用协议转让方式。二、转让价款的支付标的股份的转让价款由西飞集团公司以货币方式支付。三、定价依据（一）双方同意，由中联资产评估集团有限公司以2015年9月30日为评估基准日对西飞铝业整体资产进行评估。（二）本次交易以交易标的股份的评估值确定。四、相关期间损益公司和西飞集团公司同意，西飞铝业自资产评估基准日至股份交割日期间的损益，由西飞集团公司享有。五、员工安置公司和西飞集团公司确认，本次股份转让不涉及西飞铝业的员工安置，西飞铝业员工劳动关系不发生变更。七、特别约定双方确认，西飞铝业目前存在尚待执行的重大诉讼案件，即西飞铝业诉振兴集团有限公司《铝锭预付款采购协议》欠款纠纷案。该案业经最高人民法院于2011年12月23日判决，判决结果为：“振兴集团有限公司在本判决生效后10日内向西安飞机工业铝业股份有限公司返还1.26亿元及相应利息（自2009年3月16日起按中国人民银行公布的同期一年期贷款基准利率分段计算至本判决指定履行期限届满之日止）”（判决书（2011）民二终字第71号）。由于该案尚在执行阶段，执行结果具有不确定性，因此本次股份转让评估时未将可能实现的诉讼结果纳入评估范围。为此双方同意，根据本案最终实际执行结果，西飞集团公司按其本次受让股份占西飞铝业股份总数的比例，以货币方式向公司予以补偿。八、债权债务公司和西飞集团公司共同确认，本次股份转让不涉及西飞铝业债权债务的转移。九、税费因本次转让依法应当缴纳的全部税项或规费，法律、法规明确规定缴纳义务人时，由义务人缴纳；法律、法规无明确规定的，由公司和西飞集团公司平均承担。十、其他其他未尽事宜待双方进一步协商后及具体交易价格确定后，双方签订正式协议。十一、协议的生效与效力本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章之日起生效；本协议对于双方不具有法律约束力。鉴于西飞铝业的审计和评估工作尚未完成，待上述工作完成并确定具体交易价格后，另行提请董事会就交易价格等事项进行审议并履行信息披露义务。同意：7票，反对：0票，弃权：0票。中航飞机股份有限公司董事会二○一五年十二月五日[点击查看原文][查看历史公告]

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朱庸柑

利好。有钱收

2015-12-04 18:13:37
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梅梃

左口袋掏右口袋有卵用

2015-12-04 18:21:16
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寇巳胖

聚焦主业,利好

2015-12-04 18:22:58
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牛秤牛

出售西铝获得现金收益弥补了前三季度亏损,并将精力放在航空主业,利于公司发展,这是好事!

2015-12-04 18:35:18
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侯舟姚

会停牌吗

2015-12-04 19:03:11
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阙娱

主付分离主业包括飞机制造业有可能合并沈飞成飞商飞等配合军民融合

2015-12-04 19:28:01
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弓拒特

协议转让就是低价转让，之后就是打压股价、鱼肉散户。

2015-12-04 21:46:09
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郜季

协议转让就是低价转让，接着就是打压股价、鱼肉散户。

2015-12-04 21:49:47
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饶各虎

协议转让就是低价转让，接着就是打压股价、鱼肉散户。

2015-12-04 21:50:16
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耿浩卷

不用管好坏，聚焦主业总是好的，剥离不良资产也是好的，全年净利润扭亏变增长，明年还是大飞机年，怕个球

2015-12-05 01:52:09
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宗竟

中航重机同中航飞机同一天同这种公告，是不是暗示什么？？？

2015-12-05 02:46:36
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廉张械

卖儿卖女去逃荒

2015-12-05 07:14:18
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訾系钉

利好周一大涨

2015-12-05 07:31:59
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禄妆

中飞在中航最先重组，聚焦中国优良设计制造资源，中国波音西雅图，出售不良资产有利扭亏聚焦航空主业，且年底军机交付高峰，目前重组加快进度!

2015-12-05 07:36:33
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昝峡秒

理论上讲主辅分离是主业想甩掉包袱有利于主页轻装上阵。但实际运作中有没有借机干点别的事情不好说。但大方向上是好的。

2015-12-05 20:41:36
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于近略

剥离不良资产是不是准备重组？有这个可能吗

2015-12-05 20:58:04
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傅克幽

Dq

2015-12-05 21:05:49
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颜肪梗

不小心按了两字母飞了出去

2015-12-05 21:08:28
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茹申只

2015-12-09 14:22:51
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胥窕禾

2015-12-09 14:27:08
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