公告日期：2017-05-19

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2017-35新兴铸管股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。一、会议召开情况1、会议召开的日期和时间：（1）现场会议召开时间为：2017年5月18日（星期四）下午14:30（2）网络投票时间为：2017年5月17日—2017年5月18日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）15:00至2017年5月18日15:00之间的任意时间。2、股权登记日：2017年5月11日（星期四）3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅4、召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长郭士进先生6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。二、会议出席情况1、出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计13人，代表有效表决权股份1,724,721,042股，占公司股份总数的43.2166%。2、现场会议出席情况出席现场大会的股东及股东代表6人，代表股份1,724,060,841股，占公司总股本的43.2000%。3、网络投票情况通过网络投票的股东7人，代表股份660,201股，占公司股份总数的0.0165%。4、中小股东出席情况出席本次大会的中小股东及股东授权代表共11人，代表股份2,026,601股，占公司股份总数的0.0508%。5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。三、提案审议和表决情况经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》,公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。表决结果：同意1,724,587,042股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9922%；反对105,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。其中，持股5%以下中小投资者对本提案表决情况：同意1,892,601股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的93.3879%；反对105,500股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的5.2058%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的1.4063%。2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。表决结果：同意1,724,587,042股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9922%；反对105,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。其中，持股5%以下中小投资者对本提案表决情况：同意1,892,601股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的93.3879%；反对105,500股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的5.2058%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的1.4063%。3、审议通过了……[点击查看原文][查看历史公告]

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