公告日期：2017-05-13

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2017-32新兴铸管股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2016年度股东大会的通知》。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。一、召开会议基本情况1、会议届次：2016年度股东大会2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会。3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期和时间：（1）现场会议召开时间为：2017年5月18日（星期四）下午14:30（2）网络投票时间为：2017年5月17日—2017年5月18日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）15:00至2017年5月18日15:00之间的任意时间。5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6．出席对象：（1）截至股权登记日2017年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。7．会议地点：河北省武安市2672厂区 公司会议室二、会议审议事项（一）本次会议审议事项如下：1、审议《2016年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；2、审议《2016年度监事会工作报告》，内容见《第七届监事会第十三次会议决议公告》；3、审议《2016年度财务决算报告》，内容见《2016年度报告》；4、审议《2016年度报告及摘要》；5、审议《2016年度利润分配预案》，内容见《第七届董事会第二十八次会议决议公告》；6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》，内容见《第七届董事会第二十八次会议决议公告》；7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度内部控制审计机构的议案》，内容见《第七届董事会第二十八次会议决议公告》；8、审议《关于修订的议案》，内容见《新兴铸管股份有限公司章程修订案》。（二）披露情况以上议案已经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2017年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。（三））特别强调事项1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2016年度股东大会审议的第八项议案为特别决议事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过；其他议案为普通决议事项，由……[点击查看原文][查看历史公告]

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