公告日期：2016-01-07

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2016-01新兴铸管股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况1、会议届次：2016年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会。3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期和时间：（1）现场会议召开时间为：2016年1月12日（星期二）下午14:30（2）网络投票时间为：2016年1月11日—2016年1月12日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月12日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月11日（现场股东大会召开前一日）15:00至2016年1月12日15:00之间的任意时间。5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6．出席对象：（1）截至股权登记日2016年1月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。7．会议地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅二、会议审议事项本次会议审议事项如下：1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；2、逐项审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；2.1 发行规模2.2 发行对象与向公司股东配售的安排2.3 债券品种和期限2.4 债券票面利率确定方式2.5 担保方式2.6 发行方式2.7 募集资金用途2.8 上市安排2.9 本次决议的有效期3、审议《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；4、审议《关于公司拟发行永续债的议案》。以上议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2015年12月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。三、现场会议登记方法1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。2、登记时间：2016年1月5日～1月12日（正常工作日），8:00～12:00,13:30～17:30。3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司股证办。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明如下：（……[点击查看原文][查看历史公告]

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