公告日期：2016-04-15

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-033兰州三毛实业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）已分别于 2016年3月25日、3月31日和2016年4月11日，在《证券时报》和“巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）”上先后刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号2016-016）《关于召开2015年年度股东大会的通知（增加议案后）》和《股东大会提示性公告》（公告编号2016-026、2016-032），本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次和名称：公司2015年度股东大会2. 股东大会的召集人：公司五届董事会3．会议召开的合法、合规性：经公司五届董事会第二十一次会议决议通过，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2016年4月15日（下午）14:30（2）网络投票时间：2016年4月14日－4月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2016 年4月15日上午—1—9:30－11:30，（下午）13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2016年4月14日（下午）15:00至4月15日（下午）15:00 期间的任意时间。5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。6．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2016年4月8日（下午）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7．会议地点：现场会议地点：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室二、会议审议事项1．会议审议内容（1）2015年度董事会工作报告（2）2015年度监事会工作报告（3）2015年度报告（全文及摘要）（4）2015年度财务决算报告—2—（5）2015年度利润分配预案（6）关于聘任2016年度审计机构并确定其报酬的议案（7）2016年度日常关联交易情况预计（8）关于原址土地变更用地性质暨缴纳土地出让金的议案（9）关于公司拟向控股股东“三毛集团”借款暨关联交易的议案上述第（1）-（7）项议案刊载于2016年3月24日的《证券时报》及“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”站上。上述（8）项、第（9）项议案载于2016年3月31日的本刊网。2．独立董事2015年度述职报告独立董事述职报告已刊载于2016年3月24日的本刊网。三、现场会议登记方法1．登记方式（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理……[点击查看原文][查看历史公告]

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