公告日期：2015-12-22

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-117长江证券股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据公司第七届董事会第二十二次会议决议，公司定于2015年12月28日召开2015年第四次临时股东大会，公司董事会已于2015年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，现将会议有关事项提示公告如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2015年第四次临时股东大会。（二）股东大会的召集人：公司董事会。本公司第七届董事会第二十二次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开的日期、时间：1.现场会议召开日期和时间：2015年12月28日（星期一）下午2:30开始；2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月28日（星期一）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月27日（星期日）下午3:00至2015年12月28日（星期一）下午3:00期间的任意时间。（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）出席对象：1.在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2015年12月21日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.公司董事、监事和高级管理人员。3.公司聘请的律师。（七）会议地点：武汉汉口泛海喜来登酒店（武汉市江汉区范湖路80号云彩路泛海城市广场）。二、会议审议事项（一）审议《公司2015年半年度风险控制指标报告》（二）审议《关于公司开展黄金现货合约自营业务的议案》（三）审议《关于变更公司经营范围及修改相关条款的议案》（四）审议《关于出资参与湖北省长江经济带产业基金的议案》（五）审议《关于公司2016年度风险偏好及业务规模授权的议案》（六）审议《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》（七）审议《关于增补公司第七届监事会监事的议案》（八）审议《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》1、增补王瑛女士为公司第七届董事会独立董事2、增补袁小彬先生为公司第七届董事会独立董事3、增补温小杰先生为公司第七届董事会独立董事本次股东大会议案（一）和议案（二）由公司第七届董事会第十八次会议提交，议案（三）至（六）及议案（八）由公司第七届董事会第二十二次会议提交，议案（七）由公司第七届监事会第九次会议提交。具体内容请分别查阅公司于2015年8月20日、2015年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。其中，议案（二）和议案（三）为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案（八）为逐项表决议案，对于议案（八）需逐项表决的议案，8.00元代表对议案（八）下全部子议案进行表决，8.01代表议案（八）中的子议案1，8.02代表议案（八）中的子议案2，依此类推。三、现场会议登记方法（一）登记方式：现场或信函、邮件、传真登记（二）登记时间：2015年12月22日至12月28日（三）登记地点：武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦21……[点击查看原文][查看历史公告]

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