公告日期：2015-12-19

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-116长江证券股份有限公司关于出资参与湖北省长江经济带产业基金的补充公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。长江证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于出资参与湖北省长江经济带产业基金的议案》。公司于2015年12月12日在巨潮资讯网发布了《公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》和《公司关于出资参与湖北省长江经济带产业基金的公告》（公告编号：2015-110）。为使广大投资者更加全面地了解公司本次出资参与湖北省长江经济带产业基金的相关事宜，应监管要求，公司现补充公告如下：一、拟对外投资项目概述为更好地服务区域经济发展，促进相关业务转型发展，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟以自有资金分期出资不超过30亿元参与设立湖北省长江经济带产业基金。公司前期已以全资子公司长江成长资本投资有限公司为主体参加湖北省长江经济带产业基金管理公司联合发起人公开招募，拟出资金额为400万元，获得了本次投资的资格。长江成长资本投资有限公司该项出资为具体直接投资项目，后续是否继续参与以及以何种主体、何种形式参与均未确定，并不必然直接涉及公司。公司认为根据相关规定该事项未达到信息披露的标准。本次投资标的主要为湖北省长江经济带产业基金中的若干母、子基金，具体每个母、子基金的投资均可能涉及不同的合作伙伴，相关的投资协议尚未签署。本次投资授权尚需经股东大会审批通过。具体母、子基金的设立方案需要接受湖北省长江经济带产业基金管委会的政策审查。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、交易对手介绍本次投资中的母、子基金通常均需要寻找联合发起人、一般出资人，所涉及的交易对手包括但不限于湖北省各地市政府、银行等全国金融机构、上市公司等各类企业。目前已有湖北省多个地市政府以及银行等机构与公司接洽合作事宜，但尚未以协议等形式确定合作意向。目前可以明确的一个交易对手方为湖北省长江经济带产业基金的引导基金。在公司发起设立母基金时，引导基金将向母基金投入劣后资金，与公司成为交易对手。具体介绍如下：（一）湖北省长江经济带产业基金基本情况。为抢抓“一带一路”、长江经济带开发开放和长江中游城市群建设等国家重大战略机遇，推进湖北省战略性新兴产业发展、传统产业转型升级，引导和推动“大众创业、万众创新”，湖北省委、省政府决定设立“湖北省长江经济带产业基金”。根据设立方案，省财政出资400亿元作为劣后资金，通过让利的方式，吸引社会资本作为补充劣后资金，共同撬动优先级资金，完成2000亿元母基金的募集，再通过设立若干子基金形成总规模为4000亿元左右的产业基金群。基金群结构上分为三层,即引导基金、（分期）母基金、子基金。结构如下图：湖北省长江经济带产业基金结构示意图引导基金由政府通过政府平台公司控股主导，母基金、子基金由政府认可的机构作为基金出资人和管理人主导筹建和管理，引导基金作为母基金的出资人之一，不寻求母基金控制权，不干预各母、子基金的市场化投资决策。湖北省长江经济带产业基金将遵循“政府引导、市场运作、分类管理、防范风险”的原则，按照“整体设计、分期募集、政府让利、滚动发展”的总体思路，按照市场化方式运作。其中财政出资为非盈利性的，以劣后资金的形式为其他出资人降低风险，保障其他出资人收益。湖北省长江经济带产业基金通过投资负面清单的形式将基建、房地产、二级市场股票等领域排除在投资范围之列，并通过基金管理办法及实施细则形式明确投资重点为新兴产业、产业转型升级、现代服务业等领域。按照设立方案，湖北省长江经济带产业基金着重围绕提升湖北省产业核心竞争力、引导和推动“大众创业、万众创新”，通过设立并购、股债结合、新三板、四板、Pre-IPO、PE、VC、天使以及“走出去、引进来”等多层次、多品种的子基金，重点聚焦新一代信息技术产业、高端装备制造、新材料、生物医药、节能环保、新能源、新能源汽车等七大新兴产业的快速发展，促进汽车、钢铁、石化、食品、装备制造、建材、纺织等传统支柱产业的转型升级，支持金融、互联网 、物流、电商、旅游、文化、健康、养老等现代服务业的突破发展，扶持绿色、科技、生态型农业及产业化发展，通过对企业的并购重组、股权投资和风险投资等，支持重点产业、优……[点击查看原文][查看历史公告]

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