公告日期：2016-04-22

股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-039北新集团建材股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2．本次股东大会以现场会议和网络投票方式召开。一、会议召开和出席情况（一）召开时间（1）现场会议召开时间：2016年4月21日（星期四）下午14:30（2）网络投票时间①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月20日下午15:00—4月21日下午15:00期间的任意时间（二）召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室（三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（四）会议召集人：公司董事会（五）会议主持人：公司董事长王兵先生（六）出席情况股东及股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共46人，共代表股份675,776,923股、占公司股份总数的47.79%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表8人，代表股份639,772,239股，占公司股份总数的45.25%；通过网络投票的股东38人，代表股份共36,004,684股，占公司股份总数的2.55%。此外，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定。二、议案审议表决情况本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了以下议案：（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》总表决情况：同意674,135,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.76%；反对1,641,348股，弃权0股。其中，中小股东总表决情况：同意35,069,705股，占出席会议中小股东所持股份的95.53%；反对1,641,348股，占出席会议中小股东所持股份的4.47%；弃权0股。（二）审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产方案暨关联交易的议案》1．本次交易的总体方案总表决情况：同意674,119,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.75%；反对1,612,048股，弃权45,200股。其中，中小股东总表决情况：同意35,053,805股，占出席会议中小股东所持股份的95.49%；反对1,612,048股，占出席会议中小股东所持股份的4.39%；弃权45,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.12%。2. 发行股份购买资产方案（1）本次交易的方式、交易对方及标的资产总表决情况：同意674,119,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.75%；反对1,612,048股，弃权45,200股。其中，中小股东总表决情况：同意35,053,805股，占出席会议中小股东所持股份的95.49%；反对1,612,048股，占出席会议中小股东所持股份的4.39%；弃权45,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.12%。（2）定价依据、交易价格及支付方式总表决情况：同意674,119,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.75%；反对1,612,048股，弃权45,200股。其中，中小股东总表决情况：同意35,053,805股，占出席会议中小股东所持股份的95.49%；反对1,612,048股，占出席会议中小股东所持股份的4.39%；弃权45,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.12%。（3）发行股份的种类和面值总表决情况：同意674,119,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.75%；反对1,612,048股，弃权45,200股。其中，中小股……[点击查看原文][查看历史公告]

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