公告日期：2016-04-07

股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-035北新集团建材股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年度股东大会的通知（更新后）》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据深圳证券交易所的有关规定，现再次将股东大会通知公告如下：一、召开会议基本情况（一）会议时间现场会议召开时间：2016年4月11日(星期一)下午14:30网络投票时间：1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月10日下午15:00—4月11日下午15:00期间的任意时间（二）股权登记日：2016年4月5日（三）现场会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室（四）会议召集人：公司董事会（五）召开方式本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）投票规则投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。（七）会议出席对象1.截止至2016年4月5日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；2.公司董事、监事、高级管理人员；3.公司聘请的律师。二、会议审议事项（一）本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。（二）本次股东大会拟审议的议案如下：1.《2015年年度报告及其摘要》2.《2015年度董事会工作报告》3.《2015年度财务决算报告》4.《2015年度利润分配预案》5.《关于确定2015年度审计费用及聘任2016年度审计机构的议案》6.《关于公司向银行等金融机构融资的议案》7.《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》8.《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》9.《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》10.《2015年度监事会工作报告》（三）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的规定，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（四）披露事项上述议案内容详见刊登在2016年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。三、现场股东大会会议登记办法（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（二）登记时间：2016年4月7日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。信函或传真方式进行登记须在2016年4月7日下午16:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。（三）登记地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层（四）登记手续1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续；2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户……[点击查看原文][查看历史公告]

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