公告日期：2016-02-17

股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-015北新集团建材股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据深圳证券交易所的有关规定，现再次将股东大会通知公告如下：一、召开会议基本情况（一）会议时间现场会议召开时间：2016年2月19日（星期五）下午14：30网络投票时间：1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年2月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月18日下午15:00—2月19日下午15:00期间的任意时间（二）股权登记日：2016年2月15日（三）现场会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室（四）会议召集人：公司董事会（五）召开方式本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）投票规则投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。（七）会议出席对象1.截止至2016年2月15日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；2.公司董事、监事、高级管理人员；3.公司聘请的律师。二、会议审议事项（一）本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第十四次临时会议、第五届董事会第十七次临时会议和第五届监事会第十三次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。（二）本次股东大会拟审议的议案如下：1.《关于公司董事会换届选举的议案》（第五届董事会第十四次临时会议审议通过）公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。根据相关规定，本议案需采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决，且独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。2.《关于公司监事会换届选举的议案》（第五届监事会第十三次临时会议审议通过）公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。根据相关规定，本议案需采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。本次股东大会选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事组成第六届监事会。3.《关于修改的议案》（第五届董事会第十四次临时会议审议通过）4.《关于变更部分募集资金用途的议案》（第五届董事会第十七次临时会议审议通过）（三）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的规定，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（四）披露事项上述议案内容详见刊登在2016年1月4日和2016年2月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。三、现场股东大会会议登记办法（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（二）登记时间：201……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。