600152:维科精华2017年度第六次临时股东大会会议资料

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公告日期：2017-10-10

宁波维科精华集团股份有限公司2017 年度第六次临时股东大会会议资料二零一七年十月十六日宁波维科精华集团股份有限公司2017年度第六次临时股东大会会议资料目录一、2017年度第六次临时股东大会会议议程3二、2017年度第六次临时股东大会议案1、关于公司董事会换届推选董事的议案42、关于公司董事会换届推选独立董事的议案63、关于公司监事会换届推选监事的议案84、关于独立董事报酬的议案105、关于使用部分募集资金向子公司增资用于募投项目的议案116、关于为控股子公司提供担保额度的议案14 宁波维科精华集团股份有限公司2017年度第六次临时股东大会会议议程现场会议时间：2017年10月16日上午 9:30会议地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室主持人：董事长何承命先生会议议程：一、主持人宣布会议开始二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师三、开始介绍议案1、关于公司董事会换届推选董事的议案2、关于公司董事会换届推选独立董事的议案3、关于公司监事会换届推选监事的议案4、关于独立董事报酬的议案5、关于使用部分募集资金向子公司增资用于募投项目的议案6、关于为控股子公司提供担保额度的议案四、参会股东（股东代理人）发言及提问五、以举手表决方式选举2名股东代表为监票人六、主持人宣布现场出席会议的股东、股东代表的人数及所持有表决权的股份总数七、参会股东（股东代表）对议案进行表决、投票八、由监票人代表宣布表决结果九、主持人宣布本次股东大会决议十、签署会议决议等相关文件十一、律师宣读法律意见书十二、主持人宣布会议结束议案一关于公司董事会换届推选董事的议案各位股东及股东代表：宁波维科精华集团股份有限公司第八届董事会原定任期将于2018年5月14日届满，但鉴于近期公司重大资产重组工作已基本完成，公司的资产情况、经营范围、股权结构等事项均已实际发生重大变化，为适应公司的上述重大变动，及公司的发展运作，公司董事会拟提前进行换届选举。本届董事会拟推选：何承命、杨东文、吕军、陈良琴、苏伟军、徐伟宁（简历附后），为第九届董事会董事候选人。上述董事人选已经公司董事会会议审议通过，由公司股东大会正式选举产生。公司第九届董事会任期3年，任期起始日为股东大会选举通过日。以上议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，详见2017年9月30日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《宁波维科精华集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号：2017-067。请各位股东及股东代表审议并进行表决。宁波维科精华集团股份有限公司二零一七年十月十六日附件一、第九届董事候选人简历何承命先生简历何承命：男，1960年2月出生，硕士，工程师。维科控股集团股份有限公司董事长兼总裁、宁波维科精华集团股份有限公司董事长。为公司实际控制人，个人未持有本公司股权；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。杨东文先生简历杨东文：男，1964年9月出生，硕士。曾任创维数字股份有限公司董事长，创维数码控股有限公司执行董事，创维数码控股有限公司CEO，创维集团总裁，深圳创维-RGB 电子有限公司董事长，现任创维数码控股有限公司非执行董事。个人持有本公司8.33%股权；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。吕军先生简历吕军，男，1964年7月出生，大专。曾任维科控股集团股份有限公司财务资产部副部长、部长，现任公司监事长、维科控股集团股份有限公司副总裁兼财务总监。未持有本公司股权；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。陈良琴先生简历陈良琴：男，1965年9月出生，硕士，高级……[点击查看原文][查看历史公告]

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