公告日期：2016-04-09

西南证券股份有限公司关于英洛华科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2015年度持续督导工作报告书独立财务顾问：西南证券股份有限公司二〇一六年四月声明太原双塔刚玉股份有限公司已在山西省工商行政管理局办理完毕公司名称变更事宜，并履行了相应公告程序。公司名称变更为英洛华科技股份有限公司，股票简称变为“英洛华”，股票代码“000795”不变。本持续督导意见所述“英洛华”、“太原刚玉”即指“英洛华科技股份有限公司”与更名前之“太原双塔刚玉股份有限公司”。2015年6月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1225号)，核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司发行68,612,335股股份、向金华相家投资合伙企业（有限合伙）发行6,747,136股股份、向许晓华发行1,733,040股股份购买相关资产，并核准太原双塔刚玉股份有限公司非公开发行不超过24,468,085股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。上述发行股份购买资产及发行股份募集配套资金已经于2015年8月18日全部实施完成并履行了相应的公告程序。西南证券股份有限公司担任上述重大资产重组的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，对上市公司履行持续督导职责，对本次重大资产重组出具持续督导报告。本持续督导报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导报告书所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导报告中列载的信息和对本持续督导报告做任何解释或者说明。目录一、发行股份购买资产的交付、过户情况......8（一）本次发行股份购买资产情况概述......8（二）本次发行股份购买资产过户情况......9（三）资产验资和股份登记情况......9（四）财务顾问核查意见......10二、配套资金的募集、使用情况......10（一）本次发行股份募集配套资金情况概述......10（二）募集配套资金及其使用情况......11（三）新增股份登记和上市情况......12（四）财务顾问核查意见......12三、交易各方当事人承诺的履行情况......12（一）交易各方的承诺......12（二）财务顾问核查意见......20四、盈利预测的实现情况......20（一）盈利预测与利润补偿承诺概述......20（二）2015年度盈利预测实现情况......21（三）财务顾问核查意见......21五、2015年度董事会报告部分提及的各项业务的发展现状......21（一）2015年上市公司发展情况概述......21（二）核心竞争力分析......22（三）公司未来发展的展望......22六、上市公司治理结构与运行情况......24（一）股东与股东大会......24（二）董事与董事会......24（三）监事与监事会......24（四）控股股东与公司的关系......24（五）信息披露情况......25七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......25八、持续督导总结......25释义在本持续督导工作报告中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：英洛华科技/太原刚玉/公司/ “太原双塔刚玉股份有限公司”或更名之后的“英洛华科指上市公司 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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