公告日期：2016-03-07

英洛华科技股份有限公司 章 程（2016年第一次临时股东大会修订）二一六年二月目 录第一章 总则…………………………………………… 1第二章 经营宗旨和范围 ………………………………2第三章 股份 ……………………………………………2第四章 股东和股东大会 ………………………………6第五章 董事会…………………………………………23第六章 总经理及其他高级管理人员…………………34第七章 监事会…………………………………………36第八章 财务会计制度、利润分配和审计……………38第九章 通知和公告……………………………………44第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算……………45第十一章 修改章程……………………………………49第十二章 附则…………………………………………49英洛华科技股份有限公司章程第一章总 则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经山西省人民政府以晋政函[1997]72号文件批准，以募集方式设立；在山西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：140000100055468。第三条 公司经中国证券监督管理委员会批准，于1997年7月21日首次向社会公众发行人民币普通股5500万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为5500万股，于1997年8月8日在深圳证券交易所上市。第四条 公司注册名称：中文：英洛华科技股份有限公司英文：INNUOVO TECHNOLOGY CO.,LTD.第五条 公司住所：山西省太原市郝庄正街62号邮政编码：030045第六条 公司注册资本为人民币444486764元。第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。第二章 经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨：充分利用本地能源和资源优势，把公司发展成为具有自主知识产权和民族品牌的钕铁硼磁性材料产业基地，不断提高经济效益和社会效益，以优良的业绩回报广大投资者。第十三条 公司的经营范围是：稀土永磁材料与制品、电机、齿轮箱、金刚石制品的生产、销售及其相关技术的研发服务；物流设备、消防智能装备的生产、销售及其控制与信息系统的研发与技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外（仅限子公司）。第三章股 份第一节 股份发行第十四条 公司的股份采取股票的形式。第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。第十六条 公司发……[点击查看原文][查看历史公告]

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